纽约皇后区亚裔男因换汇欺诈洗钱被判监366天 罚84万

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【大纪元2022年09月16日讯】(大纪元记者杜国辉纽约报导)9月15日,纽约联邦东区法院宣布,由于亚裔男王约翰(John Won,音译)的证券欺诈、电汇欺诈、密谋洗钱和实质证券欺诈的罪名成立,判处王约翰监禁1年零1天,并没收其从受害人处非法获得的现金842,076.81美元。

王约翰于2021年11月被认定有罪。王约翰的同伙康凯文(Tae Hung(Kevin)Kang)也因承认犯有密谋证券欺诈罪,在2021年12月被判入狱2年。

据法庭文件介绍,在2010年10月至2013年12月间,王约翰和康凯文及其他人合谋,专门针对纽约的韩裔社区实施欺诈,招揽民众投资他公司的外汇交易账号(ForexNPower)。他们甚至在韩文报纸、广播电台上发广告,宣称ForexNPower有自己的秘密计算公式,在外汇市场上确保每月有10%的盈利,且没有风险。而事实上ForexNPower根本没有成功的交易方法,他们的客户损失惨重。

王约翰和康凯文还引诱投资人购买ForexNPower发行的股票,并宣称投资的钱将用于扩大公司经营到新泽西,或集中资金后用于外汇交易。但实际上他们挪用相当数量的资金做他用,把其余的用在前面提到的虚假广告上。

王约翰53岁,家住白石镇;康凯文57岁,家住贝赛。◇

责任编辑:李悦

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