【大纪元2024年07月09日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）澳洲律政部长德雷福斯（Mark Dreyfus）警告说，毒贩和恐怖分子正在通过房地产、银行、赌场等合法行业洗钱，澳洲需要改革立法来堵住这些漏洞。
7月9日，德雷福斯在新闻俱乐部发表演讲说，罪犯可以通过洗钱获得的收益来进一步实施犯罪活动，他们在不断寻找新方法来利用澳洲系统的漏洞。
风险评估报告显示，不法分子正在澳洲境内使用现金、奢侈品、银行、房产和赌场等合法渠道洗钱。
德雷福斯表示，相关法律没能跟进，导致澳洲更容易被犯罪分子的利用。
“2015年，全球金融监督机构——金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）发现，澳洲在多项关键标准上没能达标。随后，前联盟党政府在2016年进行了审查，也发现澳洲的体系内存在一些缺陷。2017年，西太银行（Westpac）被曝触犯反洗钱法2300多万次，但前政府仍然没有采取行动。”他说。
澳洲金融犯罪监管机构——交易报告与分析中心（Austrac）负责人托马斯（Brendan Thomas）也在新闻俱乐部发言说，由于监管法律上的缺陷，澳洲成为罪犯热衷的洗钱目的地，可以将犯罪所得输送到金融系统之内。
托马斯说：“毒品犯罪是澳洲最大的洗钱源头。其它还有利用税务系统洗钱、诈骗政府资助的项目、非法烟草销售收益以及跨国诈骗。”
德雷福斯和托马斯都强调立法改革需要给房地产、会计和法律行业添加新的义务，以规范这些行业的行为。
他们还强调房地产行业被利用洗钱最令人担忧，例如，在一起已经破获的洗钱案中，52人被指控，一共有4700多万澳元的非法资产被查获。
在另一起案件中，澳洲联邦警察查获了中国公民利用犯罪所得购买的3000多英亩塔州农田。
责任编辑：宗敏青
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