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律政部長:堵住洗錢漏洞需進行立法改革

2024年7月9日,澳洲律政部長德雷福斯(Mark Dreyfus,右)與交易報告與分析中心(Austrac)負責人托馬斯(Brendan Thomas)在國家新聞俱樂部發表演講,強調了立法改革對堵住洗錢漏洞的重要性。(AAP Image/Mick Tsikas)
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【大紀元2024年07月09日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)澳洲律政部長德雷福斯(Mark Dreyfus)警告說,毒販和恐怖分子正在通過房地產、銀行、賭場等合法行業洗錢,澳洲需要改革立法來堵住這些漏洞。

7月9日,德雷福斯在新聞俱樂部發表演講說,罪犯可以通過洗錢獲得的收益來進一步實施犯罪活動,他們在不斷尋找新方法來利用澳洲系統的漏洞。

風險評估報告顯示,不法分子正在澳洲境內使用現金、奢侈品、銀行、房產和賭場等合法渠道洗錢。

德雷福斯表示,相關法律沒能跟進,導致澳洲更容易被犯罪分子的利用。

「2015年,全球金融監督機構——金融行動特別工作組(Financial Action Task Force)發現,澳洲在多項關鍵標準上沒能達標。隨後,前聯盟黨政府在2016年進行了審查,也發現澳洲的體系內存在一些缺陷。2017年,西太銀行(Westpac)被曝觸犯反洗錢法2300多萬次,但前政府仍然沒有採取行動。」他說。

澳洲金融犯罪監管機構——交易報告與分析中心(Austrac)負責人托馬斯(Brendan Thomas)也在新聞俱樂部發言說,由於監管法律上的缺陷,澳洲成為罪犯熱衷的洗錢目的地,可以將犯罪所得輸送到金融系統之內。

托馬斯說:「毒品犯罪是澳洲最大的洗錢源頭。其它還有利用稅務系統洗錢、詐騙政府資助的項目、非法菸草銷售收益以及跨國詐騙。」

德雷福斯和托馬斯都強調立法改革需要給房地產、會計和法律行業添加新的義務,以規範這些行業的行為。

他們還強調房地產行業被利用洗錢最令人擔憂,例如,在一起已經破獲的洗錢案中,52人被指控,一共有4700多萬澳元的非法資產被查獲。

在另一起案件中,澳洲聯邦警察查獲了中國公民利用犯罪所得購買的3000多英畝塔州農田。

責任編輯:宗敏青

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