【大纪元2025年11月04日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）美国政府日前起诉总部位于柬埔寨的跨国企业“太子控股集团”，而美国列出的制裁名单中台湾九家公司、三名女子都被列入其中，北检5日表示，昨日搜索该集团在台组织高级干部、成员住居所及多家公司等处所，并拘提被告25人、通知证人10人到案说明，也扣押物价值高达45亿余元。
北检表示，以陈志为首之太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多国建立庞大企业网络进行洗钱，美国联邦检察官已于上月8日对陈志等人提起公诉，且美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）亦将该集团在台湾境内所设之9家公司及3名台湾人列入制裁名单，均于10月14日对外公告，北检获得讯息后主动分案。
北检指出，承办检察官数度召开专案会议，研析搜集太子集团 国内之不法事证，4日指挥台北市调查处等单位，持搜索票搜索该集团在台组织高级干部、成员之住居所及多家公司等共47处所，并拘提被告25人、通知证人10人到案说明，全案持续调查厘清中。
北检补充，为保全太子集团在台洗钱之不法资产，经向台北地方法院声请扣押不动产18 笔、各式名车26辆、 银行账户60个，合计扣押物价值高达45亿2766万余元，北院已于上月27日裁定准予扣押在案。
调查局强调，近年跨境诈骗猖獗，已严重影响全民财产安全及社会安定，而境外不明资金流入台湾，亦恐影响台湾安全及社会安定，法务部调查局将持续加强国际合作侦办本案，展现打击跨国诈骗、洗钱组织之决心，俾达成阻绝境外势力干扰台湾金融秩序及维护民众安定生活之使命。◇
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