【大纪元2025年05月02日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）调查局2日表示，桃园市调查处在台中地检的指挥下与多个单位组成专案组于今年3月破获假币商诈欺水房案件，缉获邱姓主嫌及共犯十余人，本案总计查扣泰达币三万八千余颗，洗钱总金额逾新台币三亿元，该集团诈骗人数高达363人，全案经移送台中地检署，由检察官起诉。
调查局表示，邱姓主嫌于2023年起与位于柬埔寨之境外诈欺机房配合，由机房成员以假交友真诈财、宣称高额获利等诈术，诱骗民众投资虚假投资平台。
调查局指出，待民众将款项汇入指定人头账户后，邱即指示水房成员陆续设立多家“虚拟货币公司”，并制作不实之币商交易LINE对话纪录，以“买卖泰达币”为名，实则由虚拟货币公司账户收取赃款，再由水房成员以现金提款、网银转账、购买虚拟货币等方式洗钱。
调查局透露，自接获情资立案侦办后，即掌握渠等以个人币商为掩护，配合柬埔寨机房利用虚拟货币收受赃款及洗钱之相关事证，并同步掌握犯罪集团人员动态，避免人员在调查期间趁隙出境柬埔寨。
因此，调查局说，去年11月间，即时掌握犯罪集团即将举团前往柬埔寨之事证，迅速收网，赴桃园机场及共犯藏匿处执行拘提，拦阻出境，提前部属埋伏于机场及搜索点附近守候，终将犯罪集团于出境前一举擒获，避免犯罪集团成员前往柬埔寨续行诈骗。
最后，调查局呼吁，民众谨慎网路交友，切勿听信网路社交平台对象游说投资，若发现可疑情形请尽速报案。◇
责任编辑：昌英
