【大纪元2025年06月11日讯】（大纪元记者袁世钢台湾新竹报导）新竹地检署侦破一个洗钱集团，查出是由主嫌张男等人在中国筹组，承接境外诈骗集团的洗钱工作，在台湾以台中某电脑科技公司为掩护，作为调度取款车手及洗钱的中枢，安排车手假冒虚拟货币币商面交款项，营造被害人只是单纯购买虚拟货币的假象，洗钱逾5千万元。
新竹地检调查，张男与一名绰号“小胖”的男子在中国厦门筹划、制定洗钱集团的规章及教战手册，负责与境外俗称“盘口”的诈骗集团机房接洽，并在台湾境内筹组车手集团，指挥吴男以其在台中经营的某电脑科技公司为掩护，实则作为洗钱水房。
吴男并招募公司员工7人加入集团，作为诈团面交取款及收水车手。诈团控台人员便透过通讯软体Telegram、Facetime，依照盘口成员所提供被害人遭骗相约面交款项的派单资料（俗称水单），汇整被害人遭诈骗欲行兑换的泰达币数量告知吴男；吴男再透过合作的币商，先将相应数量的泰达币汇入车手所使用的电子钱包中。
事前作业准备完成后，车手便假冒币商与被害人面交，待被害人依指示交付遭诈骗款项后，车手再将事先准备好得泰达币汇入诈欺集团指定被害人使用的电子钱包，营造车手仅是单纯以币商身份而与被害人完成虚拟货币交易的假象，借此掩饰诈欺犯罪所得；至于被害人交付的现金，则交给吴男收受。
竹检表示，吴男会每周发放报酬，面交车手可分得0.5%或0.6%、收水人员可获取款总额0.2%、负责接送车手的司机则是领取日薪3千至5千元不等现金；吴男依交易的泰达币数量从中获取与新台币间0.1％汇差做为报酬后，将收到的现金转交给上层收款人员，并由“盘口”等机房集团自行从诈骗款项总额中分派1.5%的利润给洗钱集团负责人张男等人。
检警清查，该洗钱集团帮助诈团收款、洗钱金额达5,169万元，被害人共53人。竹检侦结后，依涉犯《刑法》3人以上共同犯诈欺取财、《诈欺犯罪危害防制条例》诈欺获取之财物达500万元及发起、主持犯罪组织而犯三人以上并境外对境内之人诈欺、《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》等罪嫌起诉8人。◇
责任编辑：唐音
