【大纪元2025年06月02日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局去年12月至今年1月，针对未申请虚拟资产服务提供者（VASP）登记的非法个人币商、币商工作室进行扫荡，但发现有非法币商改为加盟合法申请的币想，不过调查发现有近千名被害人遭诈团欺骗，且与币想有关，因此警方报请士林地检署侦办，警方于今年4月前往全台45处门市据点、7处住处同步搜索，拘提币想施姓负责人等7人。
刑事局指出，随着虚拟货币日渐风行，诈团使用虚拟货币作为诈骗标的或洗钱工具，鉴于近期民众遭诈骗多被指定前往实体现金购币之币商进行买币之案件日益攀升，洗钱防制法新制亦于去年11月30日生效，将虚拟货币业者纳管，因此警方针对不法虚拟货币业者加强查缉。
刑事局说，去年12月至今年1月，针对未申请VASP登记之非法个人币商及币商工作室进行第一波扫荡，目前已无营业情形，但发现非法币商已转向加盟合法申请的币想，调查发现，全台有近千名与币想公司相关之被害人遭诈欺集团诈骗，总金额达新台币17亿元。
警方表示，搜证完备后，专案小组于今年4月24日于全台45处门市据点及7处住处同步搜索，拘提币想公司施姓负责人等7人，总计查扣64万7670.3841颗USDT、0.0356颗BTC、1,520.1颗TRX（总价值新台币2,134万余元）、现金6,049万余元等赃证物。
警方指出，施姓负责人为天道盟正义会的军师，而施姓负责人等三人被收押，其他人则以10万至50万交保；至于币想的手法则是由诈团介绍被害人去公司购买，手续费虽然便宜，但币却是贵一成，另还有接黑单，帮忙洗钱，而加盟主以黑道、诈团为主。
警方呼吁，在币想门市购币的民众约四千余人，其中约八成为被害人，若有民众遭诈而前往该公司门市购买虚拟货币，请尽速前往邻近派出所报案。◇
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