【大纪元2025年07月17日讯】（大纪元记者常怀仁台湾新北报导）刑事局17日表示，分析发现有非法第三方支付公司与博弈集团勾结，藉由虚拟账号收取赃款，协助收取至少300亿元赌资，经专案小组搜证、布线后，今年3月搜索2公司并拘提李姓主嫌到案，全案移送新北地检署侦办。
警方表示，该犯罪集团由李嫌主持操纵，透过操作2间公司账户与博弈集团勾结操控金流，自2023年12月至今年3月间协助线上娱乐城收取高达至少300亿元赌资，而娱乐城从中获利不法金流约30亿元，李嫌则透过收取0.3%至0.5%代收付手续费获利。
警方调查发现，李嫌与博弈集团合作，透过旗下电商平台，以网购方式掩盖不法金流，由与博弈网站串接API介面，取得大量虚拟账号，让赌客在线上娱乐城点选储值时自动产生一组专属虚拟账号，赌客便可直接将资金汇入该账户，迅速完成储值程序，形同为博弈平台提供“即时金流服务”。
警方指出，此类虚拟账号服务可随时大量产出，不仅提升不法资金流转效率，更能规避金融监理与警方追查，大幅增加侦办难度。
专案小组于今年3月13日同步执行查缉行动搜索2公司并拘捕李嫌等5人到案，全案于同年6月依违反《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》及《刑法》加重诈欺罪、意图营利供给赌博场所等罪移送新北地检署侦办。
最后，刑事局呼吁，任何涉及第三方支付服务业者务必依法申请并配合金融监理制度，维护金融秩序与社会安全。提醒民众慎防网路假投资话术，涉及以不明虚拟账号收取款项均为诈骗，另我国尚无“合法博弈”业者，不论实体或线上赌博均为非法，线上娱乐城若涉及以金钱下注、兑换现金或赌博性质之游戏，依法亦会构成赌博罪，呼吁勿以身试法。
责任编辑：吕美琪
