涉及洗钱 芮格斯银行付一千六百万美元罚款

【大纪元1月28日报导】（中央社华盛顿二十七日法新电）芮格斯银行今天同意支付一千六百万美元罚款，以换取停止调查被控为外国官员洗钱，其中包括前智利独裁者皮诺契特。

美国司法部在一项声明中说：“被控的罪嫌是芮格斯银行一再与有系统地未正确报告某些银行账户的可疑金融交易，这些银行账户由智利的皮诺契特与赤道几内亚政府所拥有与控制。”

芮格斯银行在一项声明中说，这项交易解决了可能违反银行保密法的调查。芮格斯银行只承认一项罪名：未依法适时正确报告可疑的活动。