【大纪元10月12日讯】〔自由时报记者杨政郡╱台中报导〕秦宜臻、秦国华姊弟与陈天裕等人从88年起，虚设多家公司行号，制造假交易业绩，向银行申请支票后，对外贩售“芭乐票”牟利，至今年7月遭调查局中机组查获为止，陆续虚设的公司行号达239家，售出的芭乐票遭退票8400多张，退票总金额高达293亿余元，检方认为严重危害金融秩序，依伪造有价证券等罪嫌起诉8人，具体求处3个月至7年徒刑。
起诉书指出，该案被告触及伪造有价证券等罪，秦宜臻、秦国华、陈天裕求处7年徒刑；陈霆琩求处6年徒刑；钟琴凤求处4年；蒋承霖求处3年；张永清、庞贵华求处3月徒刑。
起诉书表示，嫌犯陈天裕与钟琴凤为男女朋友，88年间经由绰号“苏仔”指导，学得利用虚设行号，请领空白支票贩售牟利的技巧。
另2名嫌犯秦宜臻及秦国华姊弟，则在秦宜臻之夫苏志谦（贩售芭乐票被判刑 )87年底入狱服刑之前，由苏志谦教导如何虚设行号、开设账户、培养支票信用、控制跳票期、逃避税捐及司法单位追缉等技巧。
人头公司 一间接一间
秦姓姊弟与陈天裕3人为了牟利，自行在全国各地设立人头公司，或招募自愿的人头公司加入，彼此制造假交易取得假信用，92年间3人结合犯案，又有陈霆琩、蒋承霖、张永清、庞贵华等人加入或协助。
虚设行号之间的假买卖，所造成的营业税，税捐单位追讨无着，而所营造的销售业绩假象，则获得多家银行信任，顺利申领到支票，“养票”一段时间后，在媒体刊登广告出售支票，每张“活票”（可照会 )出售2200元至6000元，“死票”（已有退票纪录 )每张1500元，以此牟取不法利益。
售出支票 至少上万张
检方查出该集团出售的空头支票至少有1万1000多张，退票张数多达8400多张，虚设公司至少239家，未能兑现而被银行退票的金额高达293亿余元，严重影响国内金融秩序，依法起诉求处重刑。
累积信任 芭乐票再压轴
〔记者杨政郡、陈长意、苏金凤╱台中报导〕“已经来往几个月，很有信用，哪知道最后一笔17万元竟然是芭乐票”，拿到芭乐票让人气结，一位酒店大班说她明明有照会银行，为何还会有这种情形发生，还有很多公司拿到芭乐票是欲哭无泪。
现在民众收票普遍比较小心，但是会使用芭乐票的人技高一筹、演技一流，还是防不胜防。
台中地检署某检察官指出，诈欺犯、特种行业消费者、虚设行号等最容易使用芭乐票，他们懂得先累积短期信用，再狠狠的敲最后一笔，个人或中小企业1年遇到1、2次，努力就付诸流水，这种案子如果控告开票人，“单一事件”让检察官会认为是债务纠纷，只是民事纠纷，必须累积许多案件，才可能看出这是蓄意的诈欺行为，拿到只好自认倒楣。
法界人士指出，使用芭乐票的人，是利用民间残余的一点信用基础；例如，认识一开始信用良好，几次小额交易如期交款，最后一次大生意，一副“迫不得已”才给客票，结果就是芭乐票。
常接触芭乐票的民间票贴业者指出，卖芭乐票的业者会先花3至6个月“养票”，这段时间会让支票正常兑现，等到“养”得差不多，就大量开出空白支票对外贩售，但兑现日期栏会统一填写同一时间，让卖出支票同时跳票。
民间票贴业者检验芭乐票有几个技巧，首先凡是新开户在半年内的支票就不收，因为芭乐票业者在成本考量下，“养票”甚少超过半年；其次，同一账户的支票在短期内被人密集向银行征询票信纪录者也不收，因为一般人或公司行号在半个月内被征询5次还算正常，若达50次之多，就可明显分辨出这是芭乐票的账户。
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