西班牙警方查洗錢 突襲中國工行馬德里分行

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【大紀元2016年02月17日訊】(大紀元記者梁義綜合報導)西班牙警方17日突襲了中國工商銀行馬德里分行,以調查一起至少4,500萬美元的涉嫌洗錢和逃稅案。消息稱這家分行的行長和副行長等多人已經被逮捕,工銀歐洲總部的負責人和律師已趕往馬德里。

西班牙警方17日發表聲明說,警方與西班牙反貪檢察官辦公室17日聯合展開行動,突襲了中國工商銀行(工行)馬德里分行,以調查一起至少4,000萬歐元(4,450萬美元)的涉嫌洗錢案。

聲明指控中國工商銀行馬德里分行涉嫌被利用「將走私、稅務欺詐和侵犯工人權利等取得的利益注入金融系統,以便將此資金轉帳到中國大陸」。

2月17日西班牙主流報紙《國家報》報導稱,突襲行動中有多人被捕。工行總行相關負責人表示,工行密切關注此事件的調查進展,工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。

這次的搜查行動,是去年展開的一系列針對華人團體涉嫌洗錢犯罪調查行動的一部分。當年7月曾曝出西班牙警方破獲一起五年內洗錢數額高達2.5億歐元的大案。警方在去年12月17日再次展開突襲,共逮捕了22名涉案華人。據調查,被查獲的華人偷稅、洗錢團伙的涉案金額高達3,500萬歐元。

西班牙官員稱, 2015年一年中,當地警方共進行了28次打擊行動,破獲13個犯罪團伙,逮捕了258人。

2010年10月,工行獲得西班牙中央銀行批准,成為首家在西班牙設立經營機構的中資銀行。2011年1月正式對外營業,服務對像包括西班牙華人華僑客戶、中資機構、與西班牙有經貿往來和投資關係的中國客戶、本地企業、跨國企業和金融機構等。

歐洲國家打擊華人洗錢

2015年5月,歐洲刑警組織在海牙發表聲明稱搗毀一個大型華人洗錢網絡,逮捕了32名華人。六年間,該犯罪團伙在歐洲南部洗錢金額逾3億歐元。

歐洲刑警組織表示,該犯罪網絡通過進口假貨至歐洲、使用虛假材料、逃稅獲利,這些錢通過低級合夥人洗白,這些合夥人將資金存入上百的個人銀行帳戶,繼而匯回中國。該犯罪網絡在多個歐盟國家有聯繫人,包括比利時、法國、意大利、荷蘭、葡萄牙和英國。

去年,意大利經濟警察經過四年的調查發現,在最近四年內,在意大利的華人把通過仿製品交易、賣淫、逃稅等方式獲得的45億多歐元偷運回中國。

意大利檢方向法院遞交了針對297人和中國銀行的起訴書,涉案人大部分是生活在意大利的華人,包括中國銀行米蘭分行的4名高級經理。檢察官稱,此案中,銀行協助了一個叫做Money2Money的公司將22億歐元轉給在中國的公司和個人。#

責任編輯:林妍

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