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報告:10年200億匿名資金湧入多倫多房市

200億進入多倫多炒高房價 大陸富豪涉洗錢

左起:反貪污組織TI執行總監James Cohen、加拿大公平納稅組織經理Sasha Caldera、慈善機構PWYP總監Emily Nickerson及《為什麼罪犯愛加拿大地產》報告作者Adam Ross,3月21日在安省議會大樓出席記者會。(周月諦/大紀元)

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【大紀元2019年03月22日訊】(大紀元記者周行、周月諦多倫多報導)一份新發表的報告稱,多倫多房市一直在吸引犯罪分子的髒錢。在本週公布的聯邦預算案中,政府宣布了打擊卑詩省利用房產洗錢的措施,但卻忽視了多倫多市場。

題為「為什麼罪犯愛加拿大地產」的報導稱,從2008年至2018年的十年間,公司購買大多倫多地區房產總值達284億元(加元,下同),其中有200億元屬於匿名資金。200億元匿名資金中,有131.4億元走資在多倫多市房地產,占總體的46.3%。

15%「非居民投機稅」打擊乏力

2017年4月21日安省開始實施「非居民投機稅」(Non-Resident Speculation Tax),對外國人在大多倫多地區及周邊地區買房收取15%的稅收。但是,報告的作者羅斯(Adam Ross)告訴大紀元,這項規定對洗錢的打擊力度不大。

羅斯說:「外國人可利用加拿大居民、公民代表他們買房,還可以通過加拿大公司、信託(Trusts)、提名人(又名「稻草人」)在安省買房。」

「這些交易鑽法律上的空子,不需要填寫受益擁有者(benefitial owner)的名字。這樣一來,他們就能逃稅。」他說。

大多倫多地區各市、鎮過去10年公司購買房產總值284億元,其中多倫多市131.4億元,占總體46.3%。(透明國際加拿大公司報告)

200億進入大多倫多地區房市

溫哥華房市被利用來做國際洗錢的故事已被媒體大量報導。透明國際加拿大公司(Transparency International Canada)3月21日發表的報告,研究對象是多倫多房市,結果發現,多倫多房市對髒錢的吸引力同樣巨大。

「正如本報告中的案例研究所示,加拿大房地產吸引了來自全球的腐敗政府官員和有組織犯罪集團的注意力和金錢。」該報告說。

由透明國際主導的這次研究,通過分析大多倫多地區自2008年以來的超過140萬套住宅物業交易,揭示了這樣的系統如何有利於洗錢活動。

該報告稱,自2008年以來,通過公司購買的房產價值200億元,其中絕大多數是私人公司,其所有者可以保持匿名;這些公司支付了98億元現金,並從不受監管的貸款機構獲得了104億元的抵押貸款。

在過去10年中,通過公司購買至少有200億元已進入多倫多房市,推高了多倫多房價

大量使用現金逃避監管

以公司名義購買房產的現象以多倫多市最突出,周邊城市也相當嚴重。

2008年至2018年期間,大約有22,920個公司購買了共51,498個房產,占該期間住宅交易總量的近4%。報告說:「這些公司的絕大多數是私營企業,而且查不到相關擁有者的信息。」

報告顯示,這些購房35%支付現金。公司以現金買房在過去10年穩步上升,到2018年,現金支付占公司買房總量的近一半。相比之下,個人購買房付現金的比例是11%。

該報告稱,不使用抵押貸款買房,可以避免金融機構的反洗錢審查。

當這些公司需要貸款時,他們經常向不受監管的私人貸款人借款。在過去10年中,不受監管的貸款占各公司所有抵押貸款的49%。相比之下,個人買房向無監管機構借款的比例只有3%。

該報告稱,自2008年以來,繞過監管機構的反洗錢控制的貸款,達到250億元。

與中國有組織犯罪有關

報告稱,有來自中國的贓款通過多、溫房市洗白。影響之廣,以至於外國情報機構現在用「溫哥華模式」,來描述利用地下銀行錢莊,把中國資金轉移到海外的行為。

報告引用了未發表的警方情報報告:僅在2016年就有超過10億加元的房地產交易,與「中國有組織犯罪」有關。

大陸富豪涉買豪宅洗錢

根據安省法院文件,2010年12月,33歲的Judy王和丈夫Peter張以投資移民的身分登陸加拿大,他們帶來至少600萬元。

夫婦倆在大多倫多地區創建了怡豪投資集團(Yi Hao Investments,音譯),兩人分別持有集團一半股份。

他們以集團的名義,將帶來的600萬元購買了大多倫多地區的房地產。其中包括列治文山的一棟獨立屋和一塊地皮,及康山Parr Place的一棟豪宅。

他們以前的地產經紀和律師在法院作證時說,Peter張「是一名罪犯,並設法將他的財富從中國轉移到境外,並在加拿大洗錢」。

法院文件顯示,2011年~2012年間,他們用來源不明的320萬元現金,在大多倫多地區購買了三套物業。

同時,Peter張將他的公司股份,轉讓給地產經紀丁某,從而在申請房貸時,隱瞞他是受益擁有者的事實。#

責任編輯:滕冬育

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