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8名中國人因洗錢面臨指控 涉案1.2億紐元

2020年11月4日下午,警方金融犯罪調查組偵緝警司伊恩·查普曼在奧克蘭新聞發布會中透露關於剛剛破獲的奧克蘭巨額洗錢案的細節。圖為2019年4月11日,查普曼在奧克蘭的另一次警方突襲行動後對媒體發表講話。( Phil Walter/Getty Images)

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【大紀元2020年11月05日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)奧克蘭警方於11月4日(週三)下午在一次突擊行動中逮捕了9人,並扣押了價值600萬紐元的資產。

涉案的9人中有8男1女,全部面臨洗錢及相關指控,還有1人面臨毒品供應指控。該9人中大多為中國籍,還有1人是澳洲籍。

警方表示,其金融犯罪調查組已圍繞此案開展了一年的調查活動。該調查行動代號為「馬丁內斯(Martinez)」行動,針對的是一家從事外匯及匯款服務公司的洗錢及相關犯罪活動。

11月4日早晨,該調查組突襲了奧克蘭的23處房產,扣押了價值超過600萬紐元的資產,包括8處房產和7輛豪車。

這些房產位於奧克蘭中區,Albany和Glenfield,而汽車包括1輛賓利,2輛保時捷,2輛路虎攬勝,1輛奔馳和1輛寶馬。

後來,警方又在奧克蘭市中心的一個車場發現了第8輛汽車,一輛價值超過25萬紐元的勞斯萊斯Wraith。此前警方只找到了該車的車鑰匙,並迅速通過媒體等途徑繼續搜尋該車下落。

此外,警方還查獲約10萬紐元的現金,並在一處房產查獲一些冰毒。

此案的警方負責人,伊恩·查普曼(Iain Chapman)表示,該公司的生意起初看似合法,「但是,在過去的幾個月中,我們發現有大量現金流向該公司,且沒有明顯的合法來源」。

查普曼表示,警方還在進一步調查資金的來源。法務會計團隊將細緻檢查其財務記錄。他說:「涉及的金額令人震驚。我們調查發現,他們處理的資金超過1.2億紐元。」

警方透露,涉案人員知道這些資金為犯罪所得,包括毒品交易、欺詐、盜竊及入室行竊等。

查普曼說,該集團假扮合法的金融服務提供商,並在奧克蘭設有辦事處。目前他們的調查還沒有結束。

查普曼強調,「洗錢不是沒有受害者的罪行,」他們利用有組織犯罪集團開展活動,威脅到新西蘭社區的安全。

涉案的8男1女年齡在29歲至48歲之間,將於11月5日在奧克蘭地方法院出庭,面臨洗錢及相關指控,其中1人還面臨涉毒指控。

截至發稿時間,還沒有更進一步的消息。

查普曼拒絕透露警方是如何發現該洗錢計劃的,但表示警方與銀行和其他機構有密切的合作。

責任編輯:藍克

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