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房地產律師涉嫌幫助豪賭客購買物業洗錢

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【大紀元2021年03月05日訊】(大紀元記者曹一存加拿大溫哥華編譯報導)卑詩彩票公司反洗錢情報專家布拉德.魯德尼基(Brad Rudnicki)3月2日在庫倫反洗錢調查委員會作證時說,調查表明,外國豪賭客可能以購買賭場籌碼的方式,通過高利貸購買大溫地區的房屋來洗錢,並有房地產律師參與其中。

這就是所謂的 「溫哥華模式 」洗錢,根據之前的證詞顯示,跨國有組織犯罪嫌疑人郭忠譚和金寶強被指控:他們通過把錢借給中國的富豪遊客來洗白販賣毒品得來的現金。

調查委員會聽取了一名加拿大騎警調查員的證詞,該調查員曾指稱金寶強和列治文一家貨幣兌換所,以販毒組織的形式運作,通過為中國、拉丁美洲和加拿大的毒販洗錢。

加拿大騎警指控金寶強,在中國的地下銀行組織,涉嫌通過向來自中國的遊客借出現金購買賭場籌碼來洗錢。而這些遊客往往以其溫哥華房產的私人抵押或本票來擔保這些貸款。對金的指控在2018年被暫緩,而騎警對金的網絡進行的相關調查結果尚不清楚。譚和金都否認他們是有組織犯罪的高利貸者。

魯德尼基作證說,他的團隊在2015年開始調查任何與譚和金的賭場借貸網絡有關的房地產借貸和財產所有權。調查組聽說,由於種種原因,兩人被禁止進入卑詩省的賭場5年。魯德尼基的調查人員注意到,華人網絡中的豪賭客經常從譚和金等人那裏獲得私人抵押貸款。

他說,他發現賭徒可以用賭場高利貸的貸款購買和裝修大溫地區的房屋,然後很快就賣掉,獲利數百萬。這對貸款人和買家來說,都可以在加拿大洗黑錢。

「你幾乎可以用’房子’代替’賭場’,這些貸款如何償還,這與玩家在賭場借錢的模式非常相似。(貸款)可以在海外或本地償還。」

  他說,他的團隊還研究了那些將自己的職業列為 「學生 」或 「家庭主婦」,但卻大筆下注的可疑賭徒,因為這表明他們與擁有隱蔽財富來源的豪賭客有關係。

「當我們研究這些玩家時,我們會發現他們擁有數百萬元的房子,我們可以將他們與數據庫中的另一個玩家聯繫起來,(他)不會被列入土地所有權。」

他說,這些隱藏的豪賭客往往與外國公司有聯繫,據信是配偶或子女的親屬,為房地產和賭場籌碼的交易做幌子。

提供抵押貸款洗錢

魯德尼基發現的另一個與譚和金等人有關的洗錢模式是:律師在卑詩省註冊私人抵押貸款合同。

魯德尼基指出,有一名身分不明的律師在2015年後面臨卑詩省律師協會的調查。

魯德尼基說,在另一個案件中,一名身分不明的律師與一個有8名居民的房產有關,其中許多人列出了在中國醫院的職業,這似乎不尋常。調查聽到,該物業所有者與一些房地產借貸案件和三個被禁止的彩票公司顧客有關,包括譚和金。

魯德尼基說,他的數據並沒有證明與黑幫嫌疑人發起的抵押貸款有關的律師的不法行為,但它表明有必要進一步調查。

調查仍在繼續。

責任編輯:魏思明

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