【大紀元2021年06月07日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導）澳洲國民銀行（NAB）、珀斯Crown賭場、阿德萊德SkyCity賭場和悉尼星光賭城（The Star）正面臨監管機構有關洗錢的調查。
6月7日，這幾家公司在給澳洲證券交易所的聲明中說，他們已經告知投資者，澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）正在對他們進行有關違反反洗錢法和反恐金融法的調查。
此前，澳洲四大銀行中已經有兩家因為違反反洗錢法而支付巨額罰款。去年，西太銀行（Westpac）被罰款13億澳元；2018年，聯邦銀行被罰款7億澳元。
國民銀行表示，該行從2017年開始已經和交易報告與分析中心就可能的違規現象進行對話，自此以後，該行投資了大約8億澳元來改善反欺詐的金融犯罪監管項目，並為此僱傭了1200多人。
交易報告與分析中心表示，當前這個階段，尚未考慮對國民銀行進行民事處罰。
阿德萊德SkyCity賭場因為在2015年7月至2016年6月之間，以及2018年7月至2019年6月之間，在接待高風險客戶中存在潛在失誤而受到審查。
悉尼星光賭城表示，監管機構發現了關於調查客戶方面的潛在不合規行為，但目前尚未對此做出決定。
Crown賭場證實，監管機構之前對墨爾本Crown賭場的調查已經延伸到珀斯的Crown賭場。◇
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