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洗錢
【大紀元2月4日報導】（中央社記者孫承武台北四日電）刑事局偵七隊三組今天逮捕一名遊走兩岸的簡訊詐騙集團在台「車手」，到案的詹嫌自去年五月以來，陸續轉匯到中國大陸的詐騙金額高達一千五百萬元，警方提醒民眾，切勿聽信或撥打來路不明簡訊所留電話，以免受騙上當。
由刑事局偵七隊三組會同台中縣警局霧峰分局三組成立的專案小組，在台中地檢署檢察官許政純指揮下，上午在台中市拘提詹嫌到案，起出作案用行動電話六支、人頭帳戶、人頭金融卡、人頭身分證影本，以及匯款單據等贓證物；初步清查，透過詹嫌「洗錢」匯款給大陸主嫌指定的人頭帳戶一千五百萬元。全案訊後依常業詐欺罪嫌法辦。
偵七隊三組調查，詹嫌自去年五月間結合中國大陸地區綽號「黑輪」、「阿本」、「茶壺」等首腦的簡訊詐欺集團犯案，除積極吸收電話手、在台車手、外務組長等組織成員，並利用不肖電信業者以「王八卡」插接地下簡訊平台發送簡訊，並配合網路電話、隨身碼等層層轉接方式逃避警方監控。
歹徒然後大量以「聯合信用卡中心」名義發送簡訊，內容均以信用卡、金融卡被盜刷或謊稱用戶在何處消費多少金額，以及感謝用戶已在某銀行開戶為由，誘騙被害人撥打簡訊所留電話。
七隊三組組長鄭榮崑指出，當對岸詐騙集團成員接到受騙民眾轉接過來電話，再偽稱聯合信用卡中心職員、警察或銀行風險控管部門，要求被害人持金融卡到提款機前變更密碼，實則利用民眾不諳提款機輸入方式，趁機要求輸入的密碼，其實正是騙徒轉入帳號及被轉金額，再通知詹嫌等在台「車手」持人頭金融卡將民眾戶頭內存款在最快時間內盜領一空。
