【大紀元1月9日報導】（中央社台北九日電）上海有一名男子天天上銀行匯款，匯款金額大，而且一天都要匯三十筆以上，引起銀行懷疑。銀行反洗錢部門移交給公安調查後，因此偵破一起人民幣五十億元（約新台幣兩百零九億元）的特大洗錢案。
四川「成都商報」今天報導，去年第一季開始，交通銀行上海浦東分行的工作人員發現，幾乎每天都有一個熟悉的面孔頻頻在這裡辦理大量的境內外匯兌業務。
交通銀行上海浦東分行一位工作人員說：「這個人經常到我們這裡來，而且交易量又很大。我們銀行對這種交易量大的一些大客戶都是有一些優惠的，我們就想讓他辦一個VIP卡。那樣的話，他可以比較方便地辦業務，但是這個客戶不管我們怎麼說，他就是不想辦。」
銀行工作人員表示，同時讓人生疑的是這名客戶往往一天之內就要多次排隊，分別在不同的櫃台辦理業務。交易頻繁，金額都很大。銀行工作人員通知各個網點對他的部分交易資訊實施跟蹤後，種種跡象表明，這名男子有洗黑錢的重大嫌疑。
中國人民銀行上海總部反洗錢處監管一科副科長范如倩說：「我們在收到交通銀行可疑交易報告之後，就進行了分析，發現這個男子的交易情況確實有很多可疑的地方。我們就從其他銀行報送的可疑交易報告當中進行了一下篩選，發現其他銀行也有報送。這種情況更引起了我們的重視，我們再進行全市範圍進一步搜索。」
經反洗錢部門在全上海範圍內進行調查，這個男子羅懷濤涉嫌以開辦地下錢莊的方式，吸收大量來路不明的錢，以隱秘的形式向境外匯兌大量款項。
中國人民銀行上海總部反洗錢處處長楊一民說，該案主要犯罪嫌疑人羅懷濤是新加坡籍，他開設地下錢莊，總涉嫌洗錢金額達到五十億元。
報導說，這起案件已移交給公安機關立案偵查，一些犯罪嫌疑人已被抓捕到案，去年五月破案，涉案犯罪嫌疑人的客戶遍及全國多個省、市、自治區，交易筆數達兩萬筆以上。
上海市公安局經濟犯罪偵查總隊二支隊偵查員朱海說：「初步統計了一下，有兩萬餘筆交易。如果剔除正常的雙休日和節假日的話，他們每天在銀行要從事三十筆以上的交易。等於銀行一開門，他們就過去了。然後在每個商業網點穿梭辦理存取款手續。因為他們的規模實在非常大，應該是上海目前查處最的大一個地下錢莊案。」
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