【大纪元1月9日报导】（中央社台北九日电）上海有一名男子天天上银行汇款，汇款金额大，而且一天都要汇三十笔以上，引起银行怀疑。银行反洗钱部门移交给公安调查后，因此侦破一起人民币五十亿元（约新台币两百零九亿元）的特大洗钱案。
四川“成都商报”今天报导，去年第一季开始，交通银行上海浦东分行的工作人员发现，几乎每天都有一个熟悉的面孔频频在这里办理大量的境内外汇兑业务。
交通银行上海浦东分行一位工作人员说：“这个人经常到我们这里来，而且交易量又很大。我们银行对这种交易量大的一些大客户都是有一些优惠的，我们就想让他办一个VIP卡。那样的话，他可以比较方便地办业务，但是这个客户不管我们怎么说，他就是不想办。”
银行工作人员表示，同时让人生疑的是这名客户往往一天之内就要多次排队，分别在不同的柜台办理业务。交易频繁，金额都很大。银行工作人员通知各个网点对他的部分交易资讯实施跟踪后，种种迹象表明，这名男子有洗黑钱的重大嫌疑。
中国人民银行上海总部反洗钱处监管一科副科长范如倩说：“我们在收到交通银行可疑交易报告之后，就进行了分析，发现这个男子的交易情况确实有很多可疑的地方。我们就从其他银行报送的可疑交易报告当中进行了一下筛选，发现其他银行也有报送。这种情况更引起了我们的重视，我们再进行全市范围进一步搜索。”
经反洗钱部门在全上海范围内进行调查，这个男子罗怀涛涉嫌以开办地下钱庄的方式，吸收大量来路不明的钱，以隐秘的形式向境外汇兑大量款项。
中国人民银行上海总部反洗钱处处长杨一民说，该案主要犯罪嫌疑人罗怀涛是新加坡籍，他开设地下钱庄，总涉嫌洗钱金额达到五十亿元。
报导说，这起案件已移交给公安机关立案侦查，一些犯罪嫌疑人已被抓捕到案，去年五月破案，涉案犯罪嫌疑人的客户遍及全国多个省、市、自治区，交易笔数达两万笔以上。
上海市公安局经济犯罪侦查总队二支队侦查员朱海说：“初步统计了一下，有两万余笔交易。如果剔除正常的双休日和节假日的话，他们每天在银行要从事三十笔以上的交易。等于银行一开门，他们就过去了。然后在每个商业网点穿梭办理存取款手续。因为他们的规模实在非常大，应该是上海目前查处最的大一个地下钱庄案。”
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