【大纪元2016年08月23日讯】（大纪元记者陈懿胜、郭岳仁台湾台北报导）兆丰银纽约分行违反美国《银行保密法》及《反洗钱法》，遭重罚1.8亿美元（约新台币57亿元），台北地检署23日兵分三路前往兆丰银总部、金管会与财政部调阅资料，并传唤兆丰金前董座蔡友才到案说明，检方讯后，将蔡改列侦字案被告，谕令限制住居，限制出境、出海。
北检23日晚间发新闻稿指出，根据搜集的相关资料及纽约州金融服务管理局（DFS）新闻稿，初步判读结果认为，兆丰银行纽约分行遭裁罚的基础事实分别为内控缺失、未能有效解释纽约分行与兆丰银行巴拿马分行间之可疑交易、未能实施适切的实地查核、不适切的风险评估政策及程序、台湾总行欠缺谨慎监督及纽约分行针对DFS审查报告提出令人不安及不屑一顾之回应等理由。但截至目前本案是否确有不法行为，尚待查证。
高检署检察长王添盛22日邀集金管会、法务部、台北地检署、调查局洗钱防制处召开闭门会议，会后高检署官长陈传宗表示，协调由北检分案，案由朝违反《银行法》、《金控法》及《洗钱防制法》等3大方向调查。
该案由曾任职最高法院检察署特别侦查组，侦办过国务机要费案、股市秃鹰案的书组 （肃贪专组）主任检察官周士榆主办，忠组（检肃黑金专组）检察官杨展庚协办。检方将厘清有无国人涉及刑事不法，至于行政调查部分，由相关主管机关负责。◇
责任编辑：韵寰
