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澳洲博彩巨头Tabcorp违法 被罚4500万元

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【大纪元2017年03月16日讯】(大纪元记者肖婕澳洲悉尼编译报导)澳洲博彩巨头Tabcorp公司因违反反洗钱法和反恐怖组织融资法,被联邦法庭判罚4500万澳元,这是澳洲公司历史上最高的民事罚金。

据澳新社消息,联邦法庭发现过去五年中,Tabcorp公司触犯了反洗钱法和反恐怖组织融资法108次。澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)对联邦法庭的判决表示欢迎,总裁杰夫托维克(Paul Jevtovic)表示,Tabcorp公司没有做出足够的努力,以确保不会被有组织犯罪团体和恐怖份子利用。

杰夫托维克说:“它们的防洗钱和恐怖组织融资的部门,时常出现人手不足的情况,而Tabcorp公司的高管人员没有定期收到与洗钱和恐怖主义融资有关的合规性报告,直到我们发现了这些缺陷。”

他认为,“在我看来,其违规行为来自于一种对洗钱和恐怖组织融资漠不关心的企业文化。”他说,Tabcorp公司未能遵守反洗钱法和反恐怖组织融资法,为有组织犯罪集团和恐怖组织使用非法资金袭击澳洲人和犯罪创造了机会。

2015年, 澳洲交易报告与分析中心给了Tabcorp及其下属公司很多次机会,希望其能改善和符合法规,但Tabcorp未能做出必要的改变,并由于未能遵守法规,为有组织犯罪团体提供了作案机会。

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责任编辑:李熔石

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