site logo: www.epochtimes.com

替北韩洗黑钱 三家陆资银行恐遭美制裁

人气: 74
【字号】    
   标签: tags: , , , ,

【大纪元2019年06月25日讯】(大纪元记者庄丽存综合报导)根据《华盛顿邮报》报导,一名美国法官发现,有3间大型中资银行涉嫌违反美国北韩制裁令而遭到调查,但试图拒绝配合传票接受传唤,其中1间银行有可能被切断与美国金融系统的联系。

虽然报导未有明确披露涉及的3间中资银行名字。不过,法院裁定中部分内容,与2017年一宗民事诉讼内容一致。当时美国司法部称,中国交通银行、招商银行、和上海浦东发展银行与一间香港公司合作,为一间被美国制裁的北韩实体洗黑钱,金额超过1亿美元。

法庭文件显示,虽然美国法院已要求北京当局允许转交文件,但其中一家银行质疑美国法院的管辖权。三家银行回应指,会根据中国的隐私法例行事。

《华盛顿邮报》报道指出,面临被制裁风险的银行可能是上海浦发银行,该行的拥有权结构、美国业务有限,和涉及与其他银行的行为,与裁决中拟制裁的银行相同。浦发银行在美国没有分支,仅保留账户处理美元交易。

因此,受到消息影响,浦发银行A股半日报11.64元人民币,跌3.24%;招商银行(03968)报37.95港元,跌8.99%,创2015年8月以来最大跌幅;交通银行报5.93元,跌4.03%。

责任编辑:王愉悦

评论