【大纪元2025年09月08日讯】（大纪元记者袁世钢台湾高雄报导）以高雄一名20多岁吴姓男子为首脑的洗钱水房，配合境外假投资骗集团，出动旗下3组车手集团向被害人取款或提款，转换成虚拟货币后，再流向遭美国政府列入重大洗钱机购清单的柬埔寨汇旺加密货币交易所，短短2个月就诈骗1.4亿元，约200余人受害。
刑事警察局北部诈欺侦查中心调查，有境外假投资诈欺集团在脸书上花钱投放广告，假冒投资专家顾奎国之名，吸引民众加入投顾助理LINE账号，再引导至由诈团创立的假投资群组，群组内有多个假账号佯称消息准确、获利丰厚，诱骗被害人下载由诈团开发的假投资证券APP，以话术诓骗被害人投注资金，自2024年7至9月向217人诈骗1.4亿元。
由诈团成员扮演的投顾助理诓称，“投资仅能以面交或汇款方式入金”，带被害人欲交付款项或汇款时，便由吴男配合出动旗下3组车手集团，在台向被害人取款或提款，得手后再向诈团指定的虚拟货币交易商购买泰达币，并透过多层非托管钱包转入恶名昭彰的“汇旺钱包”，将洗净的诈欺所得上缴给诈团。
警方在侦办过程中发现，吴嫌除招揽、指挥各地车手外，竟吸收高雄一家电信行店长叶女，配合定期提供并回收诈团犯案手机、境外门号，协助诈团成员躲避检警追缉。
专案小组自2024年12月起至今年8月11日，陆续在新北市、台中市、高雄市等地拘提诈团取款车手，并持续溯源，分四波执行拘搜行动，查获吴男、叶女、诈欺集团干部等40人到案，查扣泰达币2万3,829余颗泰达币（价值约新台币72万余元）、现金22万6,891元等证物。全案依诈欺、洗钱、组织犯罪等罪嫌移请高雄地检署侦办。◇
责任编辑：筱珮
