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查扁案18万美元流向 检约谈元大马家兄弟

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【大纪元10月20日讯】〔自由时报记者林俊宏/台北报导〕最高检特侦组侦办扁家洗钱疑案,掌握扁家部分海外资金与特定企业有关,调查方向最近锁定知名企业是否利用扁家办喜事时,以结婚礼金等名义送钱,检方昨天以证人身份约谈元大金控总经理马维建、营运长马维辰两兄弟及理财顾问林明义等三人,最快本周将再约谈扁家人比对证词。

讯后释回 未遭境管

据传马维辰在前总统陈水扁的儿子陈致中结婚前后,以公司公关费用名义,曾分次购买十八万美元(约台币六百万元 )的美金支票,用自己与旗下理财顾问林明义、两名助理等四人的账户,分批转汇到扁家人头蔡铭哲的海外账户。

特侦组发言人陈云南昨天表示,“未来侦查中的事项,不便对外说明,也不能证实”,三人讯后释回,并未被检方发布境管或限制出境。另外,元大金控表示,所谓六百万元的相关款项,是从大股东个人账户支出,再流向扁家人头户,和公司无关。

由于陈致中结婚时适逢二次金改阶段,陈水扁虽表示不收礼金,不过,检方根据司法互助的海外账户资料及相关证词,怀疑有企业改送礼品、海外送钱或协助扁家在境外藏匿资金,将追查其中是否涉及对价贪污关系。

马家两兄弟是在昨天上午十点赴特侦组应讯,至下午两点半离去,过程中没有对外表示意见。

至于上周也被搜索的中信金控,董事长辜濂松及儿子辜仲 两人仍在国外,检方也预定在两人返国后立即约谈。

(http://www.dajiyuan.com)

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