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【大纪元10月19日讯】〔自由时报记者林庆川／台北报导〕最高检特侦组经由司法互助资料，发现中信等金控公司，与扁家海外账户有不明资金往来，怀疑协助洗钱，检方日前搜索后，已拟定下一波传讯计划，最快本周要求中信金控负责人辜濂松、开发金控总经理辜仲?，及元大金控负责人马志玲出庭说明。
对于相关侦办计划，特侦组主任陈云南昨天不松口，仅指出：“将视侦查进度而定。”
检调近月来密集透过司法互助方式，清查扁家海外账户，发现中信等多家金控公司，与扁家海外纸上控股公司并无任何业务往来，却有三亿多元新台币汇入及汇出，因此欲追查究竟是企业贿款，还是协助扁家洗钱，或有其他内情。
特侦组前天同步搜索中信金控、中华开发金控及元大金控，震撼金融界，检方以违反洗钱防制法被告身份传讯前兆丰金控董事长郑深池，据悉，郑当庭坦承协助扁家汇款至海外，因此获释回。
郑是企业负责人疑涉犯罪的首波传讯对象，具指标性，此外，协助他人洗钱，最重可判七年，属重大犯罪，也因此，特侦组当时计划，郑若在检方提示相关司法互助取得账户资料后，仍否认犯罪，将向法院声请羁押。
不过，庭讯时，郑与律师短暂交换意见，决定配合调查，检方考量无羁押必要，因此当庭释回。
检方传讯金控负责人的目的，是为巩固扁家国务机要费案及衍生洗钱案的犯罪事证，也因此，若金控公司负责人应讯时坦白，会采“从宽”作法，不会进行强制处分，以避免冲击股市及影响公司正常营运。
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