【大纪元10月26日报导】（中央社记者林长顺台北二十六日电）特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案，发现部分企业或股东利用海外账户汇款到扁家人头账户，十七日展开搜索行动，并传唤中信金控董事长辜濂松等人说明。办案人员今天指出，相关资金移转是否涉及不法，仍有待进一步调查，特侦组倾向在洗钱案及国务费案侦结后，另分他案侦办。
另外，特侦组日前发出传票，要求开发金总经理辜仲莹于二十四日上午到案说明，但辜仲莹以人在国外为由，二十三日向检方请假获准。据了解，辜仲莹已透过管道向检察官说明近期将返台，特侦组也已订好庭期，等待辜仲莹说明。
特侦组侦办扁家疑洗钱案及国务机要费案，两个多月来陆续清查扁家成员及前第一夫人吴淑珍向胞兄吴景茂、友人蔡铭哲与力麒建设董事长郭铨庆所商借的数十个人头账户后，对扁家海外资金来源已有明显轮廓，目前正进行案件收尾，将于近期内将全案侦查终结。
办案人员表示，检方认为扁家资金疑涉不法部分，包括以侵占或利用职务诈取等方式挪用国务机要费新台币数千万元至逾亿元左右，以及吴淑珍等人涉嫌收受郭铨庆逾亿元贿款，这两部分案情较为明确，列为首波侦结目标。
办案人员指出，检方在扁家海外资金中，也发现元大、中信、开发等金控相关公司及股东的汇款纪录。特侦组于十七日大规模搜索三家金控及相关人等住处后，尚未发现明显违法事证，所以仅以证人身份传唤元大少东马维建、马维辰、仲冠投资公司副总经理吴丰富，以及中信集团辜濂松等人说明。
办案人员表示，由于相关金控或股东汇款给扁家人头户的金额庞大（数十万至百万美元），相关证人的说法仍待查证，特侦组若在短期内无法厘清相关资金移转的确实理由，将于洗钱案及国务费案侦结后，另行分案侦办。
办案人员说，扁家除了被瑞士联邦检察署冻结的两千一百万美元及汇给前总统府资政吴澧培的一百九十一万美元外，仍有为数众多的海外及国内资金来源尚待查明。特侦组未来将在案件书类中，明确交代扁家的资金去向，并就来源不明的资金持续追查。
