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恐怖分子從英國拿走8,000萬

英國政府的稅務與海關署(HMRC)。( Oli Scarff/Getty Images)

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【大紀元2019年04月21日訊】(大紀元英國記者站報導)英國媒體披露,在過去20多年的時間裡,有組織犯罪團夥從英國騙走了80億鎊退稅款,其中有大約8,000萬鎊最終流入恐怖分子手中,包括基地組織和本•拉登。

據《星期日泰晤士報》近日報導,英國警方和情報部門的文件顯示,20多年前一個由亞裔英國人組成的團夥滲入到英國政府的多個部門,結交政客,甚至包括前首相布萊爾,通過增值稅欺詐、買房貸款欺詐、福利欺詐的方式從英國的稅務部門騙走了80億鎊。

文件還顯示,稅務部門HMRC的調查人員呼籲負責人起訴這些騙子,但是卻遭到了拒絕。其中一名稅務部門的官員表示,稅務部門不可以和英國的情報部門共享信息,因為稅務部門需要為恐怖嫌疑人的稅務紀錄保密。

巴基斯坦和阿富汗的基地組織把得到的8,000萬鎊用於宗教學校和恐怖訓練營。軍情局五處的消息人士披露,2011年本•拉登死前,甚至有一些錢流入到他的手中。

報導說,雖然這起案件的數目巨大,而且真實的數字目前仍然無法查清,已經查清的包括一個詐騙了一億鎊的團夥,這個團夥的成員加在一起被判刑的時間才100年,而且其中一些人已經服滿刑期並且出獄了。

報導還說,儘管這起大規模欺詐案在1995年就被警方發現了,但是由於法庭下了命令,英國的公眾無法得知案情以及罪犯的身份。

《星期日泰晤士報》的報導披露了這些詐騙犯常用的詐騙手段。

增值稅連環欺詐

犯罪分子在英國和歐盟分別設立多家公司。註冊地點在歐盟的A公司把商品出口到英國的B公司,B公司將這批商品加上20%的增值稅出售給英國的C公司。

B公司應該向英國的稅務部門交增值稅,但是交稅的時候這家公司消失了。

C公司把商品賣給在歐盟的D公司,然後向英國的稅務部門申請退還增值稅。

然後,D公司再把同一批商品出售給在英國的E公司,開始新一輪欺詐,就這樣一批商品被循環使用,多次從英國政府騙走退稅款。

調查發現,英格蘭一個地區的詐騙團夥利用上述手段騙得的增值稅超過10億鎊。

案情調查的重大突破發生在911恐怖襲擊之後。美國中央情報局從被丟棄在阿富汗和巴基斯坦邊境山區的筆記本電腦上發現的信息顯示,基地組織的一部分錢來自於英格蘭的一個小鎮。英國情報部門由此順藤摸瓜才發現了這個團夥。

盜用身份冒領福利

詐騙團夥的人進入政府發放福利的部門工作,然後利用工作之便獲取發放給兒童的國民保險號碼,然後把號碼交給工廠老闆(同夥),編造出一些根本不存在的工人。

騙子利用這些身份領取各種福利,比如工作退稅、住房補貼,或者把公費醫療的號碼賣給沒有資格使用公費醫療的外國人。

盜用身份騙取買房貸款

騙子跟腐敗的房產仲介合作,利用盜來的身份買房子,然後找腐敗的房價評估人高估房價。騙子獲得相當於房價95%的買房貸款,然後銷聲匿跡。

由於騙子沒有償還貸款,房子會被拍賣。然後,騙子利用其它被盜來的身份再去買這棟房子,就這樣反覆詐騙買房貸款。

此外,騙子還利用盜取來的身份辦理信用卡,將卡刷爆後,銀行才發現被騙。◇

責任編輯:文婧

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