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涉騙2千萬紓困貸款 紐約華男被捕

謊稱向員工支付了數百萬美元的工資 謊稱是州政府的註冊供應商

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【大紀元2020年05月22日訊】(大紀元記者林丹美國紐約報導)居住在紐約曼哈頓的36歲中國公民馬牧歌(Muge Ma,又名Hummer Mars),涉嫌詐騙聯邦政府在疫情下援助小企業、由聯邦政府擔保的貸款兩千多萬美元,包括「薪資保障計畫貸款」(PPP),於21日被捕,被控詐騙等罪名。

聯邦紐約南區檢察官辦公室21日宣布,馬牧歌在申請「薪資保障計畫」(PPP)和「經濟損失災難貸款計畫」(EIDL)的貸款時,向聯邦小企業局(SBA)和5家金融機構,謊稱其公司——「紐約國際資本有限責任公司」(New York International Capital,以下簡稱NYIC)和「Hurley人力資源有限公司」(Hurley Human Resources LLC,以下簡稱Hurley)有數百名員工,他向員工支付了數百萬美元的工資,但事實上,馬某的公司似乎只有他一個員工。

根據訴狀,馬某從3月到5月15日以上述兩家公司的名義,向SBA和至少5家金融機構申請政府擔保的貸款,總金額為2千萬美元。他使用偽造的銀行紀錄、稅務紀錄、保險紀錄、工資紀錄和審計後的財務報表。檢察官說,他還謊稱自己是美國公民,而實際上他是有美國綠卡的中國公民。

法庭文件顯示,他形容其中一家公司是「愛國的美國」公司,從事雲計算,並為其建立了一個網站,上面有他和「員工」與紐約州長庫默(Andrew Cuomo)等官員會面的照片。

在他被捕之前,SBA批准了向NYIC提供50萬美元的經濟受損災難貸款,向Hurley公司提供15萬美元的EIDL貸款,以及向NYIC提供1萬美元的預付款。一家銀行還批准並向Hurley發放了80多萬美元的PPP貸款,這些貸款隨後因調查而凍結。然後馬試圖從銀行撤回他的貸款申請並歸還資金。

馬牧歌的公司還涉嫌欺詐性地聲稱其代表紐約州採購測試新冠病毒的試劑盒和個人防護物資。馬某以及自稱為NYIC工作的人,向一家生產檢測試劑盒的製造商和一家醫療設備供應商謊稱,NYIC代表紐約州政府和紐約州長採購病毒檢測試劑盒和個人防護設備。

5月18日馬某還在電話中表示,他的公司NYIC是紐約州及其它州政府的註冊供應商,而且NYIC有一個大團隊在為州府進行交易。但實際上,NYIC不是紐約州的授權供應商,而且也沒有獲紐約州授權採購防護品。

馬某被控一項銀行欺詐罪、一項電匯詐騙罪、一項向銀行作虛假陳述罪,以上罪名每項可最高可判處30年監禁;另外,還有一項針對美國的重大詐騙罪,最高可判處10年監禁;一項虛假陳述罪,最高可判處5年監禁;一項向SBA作虛假陳述罪,最高可判處2年監禁。

據美聯社,他的辯護律師Tamara Giwa為他尋求保釋,稱他沒有犯罪前科,應該以5萬美元保釋出獄,這樣他就可以照顧從中國來美國的父母,但被法官拒絕,理由是一名檢察官認為他有逃跑的動機和金錢。

聯邦紐約南區檢察官Geoffrey S. Berman說,在疫情下機會主義者鑽空子企圖掠奪聯邦發放的救援資金,檢察官辦公室和執法單位將攜手協作,繼續警惕此類欺詐,確保貸款真正落到需要的企業手上。

根據馬某的臉書,他在2005年-2011年先後在上海、東京等地的花旗銀行(Citi)工作,2013年畢業於加州大學洛杉磯分校的管理學院,獲MBA學位,2016年到紐約居住。他的臉書的照片顯示他可能與中國政府有某種關聯,其中一張照片是2017年1月12日他參加「美國中國總商會」在紐約華爾道夫酒店舉辦迎新年晚宴的照片,這次晚宴有中共駐美大使崔天凱、美國前國務卿基辛格等人參加。◇#

責任編輯:李悅

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