加密貨幣FTX破產案 新CEO曝驚人內幕

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【大紀元2022年11月18日訊】(大紀元記者高杉編譯報導)週四(11月17日)早些時候, FTX首席執行官雷向美國特拉華州破產法院提交了一份文件。其中透露了作為世界上最大的加密貨幣交易所之一的這家公司的諸多驚人內幕。

加密貨幣交易所FTX在11月11日正式申請破產。曾幫助安然公司(Enron)渡過破產難關的約翰·雷三世(John Ray III)接棒掌舵。他對於該公司的狀況,以及前執行團隊的行為毫不避諱,將其描述為他所遇到的、最糟糕的公司之一。這可以說是一個擁有40年法律和破產重組經驗的人,所能夠說出的嚴厲評論。

以下是雷提交的文件中所展示的一些最重要的信息。

1. 公司完全缺乏財務和管理控制

在他的文件中,雷首先抨擊了FTX前管理層,包括前首席執行官山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)。因為該公司領導層甚至未能發現和解決Alameda Research與FTX之間資產負債表中,一個驚人的、價值數十億美元的轉帳資金漏洞。

該加密貨幣交易所的投資者的損失,可能高達80億美元。但由於該公司幾乎完全不存在會計、審計和支付系統,或者系統存在缺陷,雷和他的法務調查員還「需要一些時間」才能揭示真相。

雷表示:「在我的職業生涯中,我從未見過像這裡所發生的這樣一個完全失敗的針對企業的控制,以及這樣一個完全缺失可靠財務信息的企業。」

2. 偷工減料的財會系統需要法務分析和審計

這位FTX的新負責人表示,他對於該公司向法院提交的財務狀況有「實質性」擔憂。FTX的內部崩潰暴露了該公司資產負債表中的巨大漏洞。但雷表示,在區塊鏈分析和法務會計審計完成之前,「利益相關者或法院不適合依賴」所提交的財務數字。

準確的財務數據是對公司進行估值和投資的關鍵指標。此前,風險投資公司向經常登上報刊雜誌封面的班克曼-弗里德,以及他的公司投入了數十億美元,對它們的估值達到數百億美元。

雷還指出,FTX許多子公司的財務報表也都不可靠。這使人們對世界上一些最大的風險投資公司此前進行的盡職調查產生了新的疑問。

雷說:「我認為,利益相關者或法院將經審計的財務報表,作為衡量這些(公司)財務狀況的可靠指示,是不合適的。」

3. 頂層公寓、津貼和個人物品

雷的文件顯示,FTX在巴哈馬給予了員工堪稱奢侈的待遇。公司資金被用來為員工和顧問購買房屋,有時是以他們個人的名義購買。與其它公司的類似典型安排不同,沒有記錄顯示,FTX向這些個人發放了貸款。相反,根據雷的說法,一些個人直接獲得了這些房產的契約,而且是免費的。

值得注意的是,在FTX宣布破產後,班克曼-弗里德名下的價值4000萬美元的頂層公寓曾短暫上市出售。但之後,它被從公開上市的房產清單中刪除。

雷說:「據我所知,在巴哈馬,FTX集團的公司資金被用來為員工和顧問購買住宅和其它個人物品。據我所知,其中某些交易似乎沒有貸款的文件。而且在巴哈馬的記錄中,某些房地產是被記錄在這些雇員和顧問的個人名下的。」

4. 用表情符號批准支出

儘管整個行業都在致力於開支費用控制和報銷,但班克曼-弗里德的團隊利用內部通信平台,將公司資金發放到世界各地的員工手中。目前還不清楚FTX使用的是什麼平台,儘管一些報導顯示,該公司此前曾使用過Slack進行內部溝通。

雷表示:「該債務人並沒有那種我所認為的,應該適合於商業企業的對開支的控制。例如,FTX集團的員工可以通過一個在線『聊天』平台來提交開支付款請求。而一些主管,可以僅僅通過回覆一個很個性化的表情符號,來批准付款。」

5. 班克曼-弗里德的Alameda公司的獲益

FTX內部不可接受的管理做法,還包括使用不安全的團體電子郵件,來訪問機密的私鑰和極其敏感的數據;沒有在區塊鏈上每日核對頭寸;使用軟件掩蓋對客戶資金的濫用;祕密豁免Alameda公司遵守FTX.com的自動清算協議的某些規則;以及缺乏獨立管理等等。

Alameda Research公司是FTX前CEO班克曼-弗里德的加密貨幣金融帝國的核心祕密交易公司,與其它機構和個人交易者一起在FTX上執行交易。然而,鑒於雷宣布的Alameda公司被祕密豁免於FTX的「某些規則」的消息,FTX與Alameda這兩家公司之間的關係,顯然要比班克曼-弗里德在此前公開承認的更為密切。

責任編輯:葉紫微#

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