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疑涉地下汇赌款 台检调搜港商

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【大纪元1月9日报导】(中央社记者刘世怡台北9日电)一家港商台湾分公司涉嫌地下通汇,让台湾赌客在台湾存钱,再赴澳门赌场赌钱,以此赚取汇差。检调今天发动搜索并约谈11人。

检调接获检举指出,一家香港商的台湾分公司涉嫌从事地下通汇,让台湾赌客将新台币存进公司的银行账户,之后前往澳门威尼斯人等知名饭店赌场时,立即取得汇兑好的港币或澳门币进行赌博;赌客若在赌场赢钱,也以相同方式回台湾“换回新台币”,这家公司以此赚取汇差。

检调指出,依规定出入境时,携带新台币6万元或是外币超过等值1万美元现金者,必须申报。这家公司就是看准赌客,若带太多钱到澳门得申报,或是赢太多钱返国时也得申报,因此,在台北、台中等地,设立办公室,让赌客可以“就近汇兑存钱、领钱”。

全案经长期搜证后,台北地检署承办检察官陈韵如今天指挥调查局高雄巿调查处干员,兵分6路前往台北、台中及高雄等地,搜索公司办公室及王姓负责人等人住居地,并约谈王姓负责人等11人,当场查扣相关账户及账册。

检调查出,这家公司从民国98年(2009年)设立至今,3年期间,有上百名赌客,陆续存款并汇兑逾50亿元,汇率约是以1港币可兑换新台币3.7元至3.8元。

办案人员指出,全案朝违反银行法罪嫌侦办,若不法所得逾亿元,涉案被告将面临7年以上有期徒刑。

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