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虚拟货币沦洗钱工具 知名水房2周经手逾千万落网

刑事局说明,犯嫌利用网路银行转账至国内虚拟货币交易所“MAX”购买多种虚拟货币,将虚拟货币提出存入私人电子钱包后,再利用多个电子钱包层层转账。(刑事局提供)
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【大纪元2021年12月22日讯】(大纪元记者袁世钢台湾台北报导)诈欺机房为能顺利取得赃款,同时也要避免被警方查获,行骗前会找可靠的洗钱水房合作。刑事局侦办假投资诈欺案,查出在诈欺界以快速、信誉闻名的水房主嫌翁男,利用虚拟货币去中心化的特性,层层转账、交易,同时替4个诈欺机房洗钱,2周内就经手1,100万元。

刑事局侦二大队接获民众报案,称遭诈欺集团以“假投资”手法诈骗,经查发现,以翁嫌为首的洗钱水房,同时与4个诈骗机房合作,先指挥旗下成员收购人头账户,待诈欺集团得手后即迅速将赃款逐层转账,并利用网路银行转账至国内虚拟货币交易所“MAX”购买多种虚拟货币,将虚拟货币提出存入私人电子钱包后,再利用多个电子钱包层层转账。

警方在犯嫌住处、水房据点查获现金新台币129万6,700元、泰达币2万4739颗(约新台币68万元)、SOL币29.97颗(约新台币15万元)等赃证物。(袁世钢/大纪元)

刑事局说明,犯嫌利用网路银行转账至国内虚拟货币交易所“MAX”购买多种虚拟货币,将虚拟货币提出存入私人电子钱包后,再利用多个电子钱包层层转账。(刑事局提供)

犯嫌为规避查缉,最后再将虚拟货币存入国外多个虚拟货币交易所后变现,同时也会将虚拟货币卖给不知情的买家以取得犯罪所得。承办警员表示,翁嫌每次可将变现的赃款抽成12%~16%不等做为报酬,诈欺金额越高、越容易被查缉的案件收费就越高,而他也因为洗钱手法细腻、快速,在诈欺界小有名声,才会有多个诈欺集团找他合作。

刑事局侦二大队于10月13日、11月17日、12月8日发动三波查缉行动,搜索翁嫌租屋处及水房据点等6处,查获现金新台币129万6,700元、泰达币2万4739颗(约新台币68万元)、SOL币29.97颗(约新台币15万元)等赃证物,并拘提翁嫌及水房成员15人到案;全案询后依涉诈欺、洗钱等罪嫌移送检方侦办。◇

责任编辑:玉珍

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