【大纪元2021年12月22日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）诈欺机房为能顺利取得赃款，同时也要避免被警方查获，行骗前会找可靠的洗钱水房合作。刑事局侦办假投资诈欺案，查出在诈欺界以快速、信誉闻名的水房主嫌翁男，利用虚拟货币去中心化的特性，层层转账、交易，同时替4个诈欺机房洗钱，2周内就经手1,100万元。
刑事局侦二大队接获民众报案，称遭诈欺集团以“假投资”手法诈骗，经查发现，以翁嫌为首的洗钱水房，同时与4个诈骗机房合作，先指挥旗下成员收购人头账户，待诈欺集团得手后即迅速将赃款逐层转账，并利用网路银行转账至国内虚拟货币交易所“MAX”购买多种虚拟货币，将虚拟货币提出存入私人电子钱包后，再利用多个电子钱包层层转账。
刑事局说明，犯嫌利用网路银行转账至国内虚拟货币交易所“MAX”购买多种虚拟货币，将虚拟货币提出存入私人电子钱包后，再利用多个电子钱包层层转账。（刑事局提供）
犯嫌为规避查缉，最后再将虚拟货币存入国外多个虚拟货币交易所后变现，同时也会将虚拟货币卖给不知情的买家以取得犯罪所得。承办警员表示，翁嫌每次可将变现的赃款抽成12%~16%不等做为报酬，诈欺金额越高、越容易被查缉的案件收费就越高，而他也因为洗钱手法细腻、快速，在诈欺界小有名声，才会有多个诈欺集团找他合作。
刑事局侦二大队于10月13日、11月17日、12月8日发动三波查缉行动，搜索翁嫌租屋处及水房据点等6处，查获现金新台币129万6,700元、泰达币2万4739颗(约新台币68万元)、SOL币29.97颗(约新台币15万元)等赃证物，并拘提翁嫌及水房成员15人到案；全案询后依涉诈欺、洗钱等罪嫌移送检方侦办。◇
责任编辑：玉珍
