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中国女留学生帮助洗钱 被判坐牢

警方公布的黄晓彤在一家邮局存钱的视频截图(Crown Office)
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【大纪元2023年05月11日讯】(大纪元英国记者站报导)近日,一名来自北京的28岁的女留学生因为涉嫌帮助一名有组织犯罪团伙头目华人男子洗钱,而被判坐牢18个月。

据BBC报导,留学生黄晓彤(Xiaotong Huang,音译)利用一个名为马外(Wai Ma,音译)的人给她的钱支付学费和购买奢饰品。

马外的绰号是“老大”,经常驾驶一辆奔驰车往返苏格兰各地,把非法渠道获得的钱交给一些人,让他们帮助洗钱。

黄晓彤否认帮人洗钱,但是苏格兰Falkirk的法庭的陪审团在今年3月裁定她帮助跟有组织犯罪有关的团伙洗钱罪名成立。

警方的调查发现,通过她的四个银行账户共洗钱大约16万镑。她被定罪洗钱84,912镑。

警方对黄晓彤的银行账户进行了分析,显示她在2019年6月至2021年4月一共存款超过16万镑,其中5.6万镑是现金存款。

警方对这些钱的去向进行了分析,发现其中3.1万镑被用来支付她在斯特林大学(University of Stirling)的学费,有超过3.2万镑被转移到了英国以外的地方,还有3.7万镑被用来购买奢侈品,包括LV、Gucci、Burberry、Coach等名牌产品和在豪华百货商店Harrods购物。

黄晓彤还把几万镑汇回中国,并且在间隔短短一个星期的时间里两次购买名牌葡萄酒,价值7,000镑,并且把酒水邮寄回中国。

资金来源说不清

黄晓彤无法解释她的账户的资金的来源。她说,钱是她的未婚夫给她的,当时她的未婚夫住在德国,她被警方逮捕的时候,未婚夫已经死了。

她还说,钱是斯特林大学里面另外一个中国留学生的,那个留学生已经回中国了,还有一些钱是她在中国的父母给她的。但是她的父母并没有来英国给她出庭作证。

主犯逃跑

警方对法庭表示,这宗洗钱案件的主犯,也就是马外,已经畏罪潜逃了。

警方表示,他们在调查马外的过程中,发现2021年4月的一天,马外把他的奔驰车停在黄晓彤的学生宿舍门外,黄晓彤上了车。她从车里出来的时候,手里多了一个棕色的纸袋。她立刻拿着纸袋去了附近的邮局。

黄晓彤告诉警方,纸袋里面是饺子。但是警方获得的监控摄像显示,她从纸袋里拿出一大摞现金,足有一英寸半厚(近四釐米),然后向她的账户存款3,500镑。

两个星期后,警方在邓迪围住了马外的奔驰车。当时他坐在驾驶座上,车里还有三个人,警方在车里发现了近五万镑现金。

2021年5月,警方在学生宿舍里将黄晓彤逮捕。

黄晓彤在2019年来到苏格兰留学。为她辩护的律师表示,黄晓彤“天真,结果被人利用”。但是审理这起案件的法官认为对她最适当的处罚是坐牢。

负责调查这起案件的警官表示,他希望黄晓彤的判刑结果能够震慑其他帮助洗钱的人。

他说:“洗钱这种罪行不是没有受害者。它在帮助其它复杂而且大型的犯罪活动方面发挥着不可缺少的作用。”◇

责任编辑:陈彬

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