【大纪元2024年12月20日讯】（大纪元记者袁世钢台湾报导）刑事局电信侦查大队查出竹联帮弘仁会成员吕男，涉嫌出资在脸书粉丝专页投放借贷广告，诱骗有贷款需求的民众依指示成立39间空壳公司、设立35个人头公司账户，再转交给诈骗集团使用，收取诈欺款项合计逾1.8亿元。新北地检署依诈欺、组织犯罪等罪起诉，具体求刑15年。
刑事局电侦大队2023年7月在台南地区破获一个诈欺洗钱水房及控车集团，循线查出当中有不法集团专门供应“空壳商号账户”，帮助诈团收受赃款、隐匿不法所得，因此报请新北地检署指挥侦办，并与新北市刑大等单位共组专案小组。
经查发现，该账户供应集团是以竹联帮弘仁会成员25岁吕男为首，他出资在脸书粉丝专页上大量投放假借贷广告，吸引有贷款需求的民众加入该集团的LINE账号，再要求被害人依指示成立空壳商号，并以空壳商号名义申请设立人头商号金融账户，完成后在派旗下成员将账户存折、公司大小章、网路银号账号密码全都取走，再卖给诈骗集团。
专案小组调查，该集团中不乏具有金融知识专业背景的成员，假扮贷款专员接洽被害人，负责提供被害人至当地政府、国税局、银行等地办理相关手续时所需的知识与话术，协助被害人顺利成立空壳公司及法人账户。
经统计，该集团利用39名人头成立39个空壳公司商号、申办35个公司账户，自2023年10月至今年5月间，合计供诈团向50名诈骗被害人收取赃款达1亿8,734万1,195元，导致款项难以追回，除了拦阻车手提领1,588万元以外，其余1亿7,676万元遭提领一空，由诈团层转至其他收水账户或指派车手提领后朋分。
检警今年陆续逮捕吕男等7嫌，查扣保时捷Taycan、BMW 328i自小客車各1辆、市价300万元的百达翡麗手表1支，以及新台币1,676万元、空壳商户资料等证物。新北地检署侦结后，日前依诈欺、组织犯罪等罪起诉，并建请法院从重量处吕男有期徒刑15年。◇
责任编辑：唐音
