【大纪元2月29日报导】（中央社记者孙承武、林长顺台北二十九日电）刑事局 侦九队三组今天侦破“真信用状、假提单”诈欺案。有 政治学硕士学历的蔡姓主嫌，伙同四海帮份子，成功将 国内三家上市科技公司的产品骗到手，再运到巴拉圭销 赃谋利，造成被害公司损失金额达新台币五千万元。
侦九队三组表示，这起跨国诈骗案，有硕士学历的 主嫌蔡政谕，伙同四海帮分子戴嘉良案发后转往中国躲藏。另外，邹姓、张姓两嫌仍在台，目前已遭限制出境。潘登宝则是遭香港政府逮捕，另一涉案的印度籍男子C.G UTTAM行踪不明。
警方表示，蔡嫌熟悉国际贸易的流程，先找上四海 帮分子先透过“人头”，去年六月分别在港台设立福利达国际集团、迅通实业两家空头公司。然后以“福利达”名义向国内“精碟”、“英群”、“万国科技”等三 家科技大厂下单订购键盘、滑鼠、空白光碟片等电脑周 边产品。
三家公司确认货物数量、货款及交货日期，同时“福利达”自香港提供全球第五百多名的 UCO BANK 银行 开立的信用状转交国内银行。国内银行收到信用状，确 认有效后，即通知被害公司出货，同时蔡嫌并指派UTTAM 自港抵台验货，UTTAM 甚至持假护照前往台北地方法院民间公证人处办理验货证明，以取信被害公司。
在验货后，“福利达”要求三家公司将货交由“迅 通”承揽，嫌犯等人也就是在这个阶段由提单资料上动 手脚。办案员警说，“讯通”提供的假资料让船运公司 误认这批货物出货人为“迅通”（原应为被害公司）、领货人为“福利达” (原应为 UCO BANK），致使“迅通”取得海运公司开立真提单；另一方面嫌犯伪造船运公司提单，“迅通”持假提单，再将出货人、领货人分别更改回三家被害公司、UCO BANK，以取信被害公司。
精碟等三家公司在收到假提单，前往银行办理押汇 并将货物办理出口，在等待“福利达”至开状银行付完 款、领取提单领货之际，货物早被潘嫌等人持船运公司 开立的真提单，从香港码头领走；最后以另一家空壳公司“万德丰国际集团有限公司”将货转运至南美的巴拉圭销赃。检警粗估诈骗金额达五千多万元，全案讯后并依诈欺罪嫌移送板检侦办。
