【大纪元9月23日讯】〔自由时报记者刘志原、林俊宏／台北报导〕最高检察署特侦组侦办前第一家庭洗钱疑案，经解读相关资料后，首度发现有资金直接自美国汇入扁家新加坡账户，约五百万美元，形成追查上的断点，特侦组已透过管道请美方协助清查，并向新加坡要求后续协助。此外，为追查国务机要费流向是否与洗钱案有关，今天也将约谈四名“重量级”证人。
外传扁家族账户内有企业汇款，检方表示，这纯属媒体猜测，目前未有这方面情资，对于美国汇款究竟是由美方人士直汇，还是由台湾汇至美国后再转汇新加坡，检方还要进一步追查真正来源。
吴景茂以银行信托成立纸上公司
此外，检方也首次发现吴景茂以“银行信托”方式成立海外纸上控股公司，新加坡提供的情资显示，扁妻舅吴景茂委请荷兰银行以“银行信托”方式，由银行具名在维京群岛成立“Awento”公司，再将代表人登记为吴淑珍、陈致中及陈幸妤。
由于“Awento”公司设立人并非扁家人士，追查上相当不易，检方发现，“Awento”信托方式设立后，即以公司名义在海外银行开户，汇入数百万美元，但这笔钱可能未全部汇流至扁家的瑞士账户内，检方不排除扁家仍有其他未曝光的海外密帐，将进一步追查。
检方指出，瑞士账户内两千一百万美元，大致已能确定分别由台湾直汇、美国直汇及由台湾经香港转汇等三方式汇入新加坡，再转至瑞士，除美国汇款外，主要经手人是扁妻舅吴景茂、陈俊英夫妇，约有一千余万美元，美国汇款五百万美元并非吴景茂经手，检方必要时将请陈致中及黄睿靓夫妇及扁家在美亲戚到案厘清。
检方指出，目前首要工作，是厘清资金来源，若扁家海外汇款来源是国务机要费或行贿，才属“不法所得”，才可能构成犯罪，若海外汇款是政治献金或企业提供的“活动费”，即非犯罪所得，不构成洗钱罪。
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