【大紀元2025年05月14日訊】（大紀元記者常懷仁台灣台北報導）刑事局國際刑警科與美國執法機關近期聯手破獲重大跨國詐欺洗錢案，成功攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂白的行為，據調查，該詐團是以假交方進行詐騙，警方今年先後拘提多名犯嫌到案，全案依違反刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例向法院聲押犯嫌獲准並移請檢方擴大偵辦。
刑事局表示，根據調查，該詐欺集團先以假交友方式取得美籍被害人信任，進而以投資加密貨幣詐騙手法取得鉅額非法所得，造成已查明身分之被害人折算新臺幣逾1億6,000萬元之財產損害。
專案小組於今年1月24日晚間於桃園國際機場拘提廖嫌到案，搜索並查扣精品錶、鑽戒、冷錢包、外幣現鈔、手機、護照及台胞證等贓證物；下月10日進行第二波查緝，執行搜索、拘提黃嫌等5人到案，查扣加密貨幣、助記詞、現金、涉案金融帳戶、手機、車輛及電腦等贓證物。
刑事局指出，這類手法已成為近年國際間常見的洗錢模式，將贓款投入名牌手錶等高價精品市場，尤其在高端精品市場中，容易因缺乏交易透明度而遭有心人士利用其「高價值、易轉售、保密性高」等特性作為洗錢工具，再透過海外轉售或拍賣市場隱匿資金來源，試圖規避金融監管與資金追查。
最後，刑事局呼籲，國內外精品業者提高警覺，強化可疑交易通報機制，並與執法機關攜手合作，共同防範非法資金進入正規市場。未來，警方也將持續與國際執法機構合作，精進科技偵查與情資整合，打擊跨境詐欺與洗錢犯罪，保障民眾財產安全與社會治安。◇
責任編輯：昌英
