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骗英国政府千万镑疫情补贴 两外籍犯坐牢

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【大纪元2022年01月13日讯】(大纪元英国记者站报导)近日,一起疫情补贴诈骗案告破,这两名分别来自俄罗斯和立陶宛的犯罪份子诈骗了英国政府为企业提供的免利息贷款,金额高达1,000万镑,据信是到目前为止发现的最大的疫情补贴诈骗案之一。

英国打击犯罪局(National Crime Agency)表示,38岁的特斯杨(Artem Terzyan)来自俄罗斯,44岁的戈罗奇亚斯基(Deivis Grochiatskij)来自立陶宛。

他们是一个洗钱团伙的头目,涉案金额多达7,000万镑,其中有1,000万镑是从英国政府诈骗来的疫情补贴。

警方表示,他们只追回了1.7万镑,其余被诈骗的金额都已经被转到了海外。

账本揭示钜额洗钱罪行

警方首次逮捕这两人是在2018年。打击犯罪局和伦敦警察厅的警察发现,有人从英国的货车停车场和高速公路附近的服务区取走大袋的现金,这些现金随后被送到特斯杨和戈罗奇亚斯基位于伦敦东部的公寓。他们是邻居。

警方对这两个人的团伙的一名成员的家进行搜索的时候,发现了一个手写的账本,上面显示,在四个月的时间里有超过700万镑的洗钱纪录。

警方从特斯杨的家里也发现了一些这样的手写账本,上面有大笔金钱的洗钱纪录。

利用空壳公司洗钱

警方的调查显示,特斯杨和戈罗奇亚斯基以及他们团伙的其他成员利用他们开设的几百个假公司在英国开设银行账户。他们把这些现金存入这些账户,然后通过一个复杂的转款网络把钱从一个空壳公司转入另外一个,最终把钱汇入到位于德国、捷克、阿联酋、香港和新加坡的账户。

警方从监控录影中发现,特斯杨和戈罗奇亚斯基曾经把一个保险柜送到他们租下的一个工业园区的仓库里。从保险柜的尺寸估计,里面最多能够装下300万镑现金。

金融调查人员分析了这两个人的银行账户,发现了足够的证据显示,他们在2017-18年洗钱3,600万镑,其中有1,600万镑是从提款机取出来的。

保释期间诈骗英国政府

2018年被逮捕后,特斯杨和戈罗奇亚斯基获得保释。保释期间,疫情爆发,他们利用那些空壳公司申请英国政府帮助企业的Bounce Back Loan贷款。

他们每次申请最多五万镑的贷款,一共获得超过1,000万镑。

警方还发现,即使是在保释期间,他们仍然在洗钱,金额约为2,400万镑。

特斯杨被判坐牢17年,戈罗奇亚斯基被判坐牢16年。◇

责任编辑:陈彬

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