site logo: www.epochtimes.com

騙英國政府千萬鎊疫情補貼 兩外籍犯坐牢

人氣: 38
【字號】    
   標籤: tags: , , ,

【大紀元2022年01月13日訊】(大紀元英國記者站報導)近日,一起疫情補貼詐騙案告破,這兩名分別來自俄羅斯和立陶宛的犯罪份子詐騙了英國政府為企業提供的免利息貸款,金額高達1,000萬鎊,據信是到目前為止發現的最大的疫情補貼詐騙案之一。

英國打擊犯罪局(National Crime Agency)表示,38歲的特斯楊(Artem Terzyan)來自俄羅斯,44歲的戈羅奇亞斯基(Deivis Grochiatskij)來自立陶宛。

他們是一個洗錢團夥的頭目,涉案金額多達7,000萬鎊,其中有1,000萬鎊是從英國政府詐騙來的疫情補貼。

警方表示,他們只追回了1.7萬鎊,其餘被詐騙的金額都已經被轉到了海外。

帳本揭示鉅額洗錢罪行

警方首次逮捕這兩人是在2018年。打擊犯罪局和倫敦警察廳的警察發現,有人從英國的貨車停車場和高速公路附近的服務區取走大袋的現金,這些現金隨後被送到特斯楊和戈羅奇亞斯基位於倫敦東部的公寓。他們是鄰居。

警方對這兩個人的團夥的一名成員的家進行搜索的時候,發現了一個手寫的帳本,上面顯示,在四個月的時間裡有超過700萬鎊的洗錢紀錄。

警方從特斯楊的家裡也發現了一些這樣的手寫帳本,上面有大筆金錢的洗錢紀錄。

利用空殻公司洗錢

警方的調查顯示,特斯楊和戈羅奇亞斯基以及他們團夥的其他成員利用他們開設的幾百個假公司在英國開設銀行帳戶。他們把這些現金存入這些帳戶,然後通過一個複雜的轉款網絡把錢從一個空殻公司轉入另外一個,最終把錢匯入到位於德國、捷克、阿聯酋、香港和新加坡的帳戶。

警方從監控錄影中發現,特斯楊和戈羅奇亞斯基曾經把一個保險櫃送到他們租下的一個工業園區的倉庫裡。從保險櫃的尺寸估計,裡面最多能夠裝下300萬鎊現金。

金融調查人員分析了這兩個人的銀行帳戶,發現了足夠的證據顯示,他們在2017-18年洗錢3,600萬鎊,其中有1,600萬鎊是從提款機取出來的。

保釋期間詐騙英國政府

2018年被逮捕後,特斯楊和戈羅奇亞斯基獲得保釋。保釋期間,疫情爆發,他們利用那些空殻公司申請英國政府幫助企業的Bounce Back Loan貸款。

他們每次申請最多五萬鎊的貸款,一共獲得超過1,000萬鎊。

警方還發現,即使是在保釋期間,他們仍然在洗錢,金額約為2,400萬鎊。

特斯楊被判坐牢17年,戈羅奇亞斯基被判坐牢16年。◇

責任編輯:陳彬

評論