【大纪元2025年11月27日讯】（大纪元英国记者站报导）近日英国警方调查严重有组织犯罪的部门披露，俄罗斯洗钱团伙在英国的活动很猖獗，在英国购买毒品可能间资助俄罗斯生产武器。
全国打击犯罪局（NCA）表示，一个在英国活跃的洗钱团伙甚至购买了一家银行，帮助俄罗斯洗钱，而这个团伙在英国至少28个城市和城镇很活跃。
去年12月，全国打击犯罪局发现了两个跟俄罗斯有关的洗钱网络，涉及网络犯罪、毒品和武器走私的跨国犯罪集团洗钱，帮助他们的俄罗斯客户“非法规避”金融审查，以便在英国投资。
其中一个叫Smart的团伙由39岁的俄罗斯妇女扎达诺娃（Ekaterina Zhdanova）领导。据信她出生于西伯利亚，后来在金融行业取得成功并在莫斯科建立了人脉，目前在法国被拘留待审。
另一个团伙TGR的头目是罗西（Georgy Rossi）。在8月，英国政府制裁了一家名为Altair Holding SA的公司，该公司与罗西有关。
买银行用于洗钱
国家犯罪局表示，在2024年圣诞节当天，Altair购买了吉尔吉斯斯坦的Keremet银行75%的股份。这家银行为代表俄罗斯国有银行俄罗斯工业银行（Promsvyazbank）进行跨境付款，而俄罗斯工业银行支持参与俄罗斯军事工业的公司。
Keremet银行随后遭到英国和美国的制裁。欧美的调查显示，俄罗斯试图利用吉尔吉斯金融系统和加密网络进行洗钱。
国家打击犯罪局的调查发现，Smart和TGR在英国提供“全方位的洗钱服务”，允许毒贩和非法枪支供应商等人将现金兑换成加密货币。
这两个团伙还为爱尔兰的一个大型犯罪团伙以及俄罗斯国有电视网络今日俄罗斯（Russia Today）洗钱。
吸毒或“资助俄罗斯”
国家打击犯罪局的负责调查金融犯罪部门的副主管梅尔基（Sal Melki）表示，这个洗钱网络的规模很大，比如如果英国人在周末购买了可卡因，他们不会想到，这种行为可能跟地缘政治、跟俄罗斯入侵乌克兰有关。
他说：“这并不是简单的‘好吧，我付钱给我的毒贩，这就结束了’。这实际上是一个庞大的犯罪生态系统，资助着全球范围内的一些非常糟糕的事情。”
国家犯罪局表示，他们在追踪勒索软件团体Evil Corp的过程中发现了“惊人的规模”的洗钱行为，Smart和TGR交易着“数十亿镑的犯罪财富”。
他们收集的资金通过现金量比较大的企业，如建筑业进行洗钱，或先被打包藏起来、然后带出国境进行海外洗钱。有时，现金被藏在洗衣粉和婴儿配方奶粉的盒子里走私出境。
国家打击犯罪局目前已经在全国范围内展开宣传，警告那些帮助转移犯罪资金的人，他们的行为是非法的，可能面临五年甚至更长的监禁。
通常情况下，帮助转移犯罪资金的人会得到0.5%的佣金，比如转移十万镑可以得到500镑的佣金。
但是，国家打击犯罪局张贴的海报用英语和俄语告诉这些帮助转移犯罪资金的人：“为有组织犯罪分子转移资金可能看起来很简单，但最终会面临严厉的惩罚。”
责任编辑：麦蕾
