【大纪元2025年05月16日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）宜兰地检署15日指挥警方搜索第一银行宜兰分行，带回5名行员，层级最高者为许姓女副理。检警怀疑，5人对于开户审查过于宽松，涉嫌协助诈团洗钱数千万元。宜检复讯后，命许女以80万元交保且须配戴电子脚镣，其中两名经手账户的行员各以2万元交保，其余两人请回。
据媒体报导，检警侦办一起诈欺案件时，发现其中3个账户有金流进出后即被列为警示账户，疑为诈团的人头账户，溯源查出3个账户都是在2、3年前在第一银行宜兰分行开设，合计诈骗金额达数千万元，怀疑该分行的审查过程过于宽松，恐涉嫌与诈团勾结以协助开户、洗钱。
宜检15日指挥刑事局电侦大队、台北市刑大搜索一银宜兰分行，带回并侦讯5名行员。经检察官复讯后，谕令该分行时任副理许女以80万元交保，并须配戴电子脚镣，两名经手账户的行员各以2万元交保，其余两人无保请回。全案朝诈欺、洗钱、背信罪等方向侦办。
该分行16日照常营运。第一金控当日公告，证实警方至该分行搜索及询问员工，公司依法配合调查程序。一银强调，本案对公司财务、业务无重大影响，目前营运一切正常，客户权益不受影响；对于任何不法行为绝不宽贷，将待案情厘清后，依相关规定及法律程序采取相应妥适处置。◇
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