【大纪元2026年01月05日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局5日表示，竹联帮南兴会黄姓副会长与诈欺组织“兆总集团”合作，由该集团柬埔寨机房先诈骗受害者，然后再让受害者前往假币商面交现金换取泰达币，或派出车手与受害者面交，最后再由黄跟兆总集团在台干部面交把钱交给柬埔寨作为犯罪集团所得，受害人有五人，财损金额逾6百万，其中一人财损达4百万。
刑事局表示，分析近期165反诈骗系统平台资料，发现近期投资诈骗手法，先从网路交友、假恋爱开始消除被害人戒心后，进一步诱骗被害人至诈团所经营之实体虚拟货币交易据点购买虚币投资，并依照犯嫌指示将虚币转到诈团所掌控的电子钱包。
刑事局指出，锁定这类案件展开调查后，发现位于台北及台中的“隆富科技”与“金币科技”等2间虚拟货币交易所涉有重嫌，遂组成专案小组报请新北地检署指挥侦办。
警方追查发现，该假币商交易据点幕后是以竹联帮竹联帮南兴会黄姓副会长为首，串联竹联帮弘仁会及明仁会成员共组诈欺赃款“收水线”，并跨境与诈欺组织“兆总集团”合作，由兆总集团柬埔寨机房先诈骗被害人，随后再利用帮会人力负责将赃款多层交收再以购买虚拟货币方式制造金流断点，藉以隐匿掩饰不法所得。
警方于今年7月30日、8月5日及8月26日及10月8日执行数波查缉行动，共计查获黄姓主嫌等22人到案，并查扣现金151万元、帮派匾额1对、手机及电脑等相关赃证物1批，全案调查后依刑法诈欺罪、诈欺犯罪危害防制条例、组织犯罪防制条例及洗钱防制法等罪嫌，移请新北地检署侦办。
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