【大纪元7月19日讯】〔自由时报记者苏恩民╱台北报导〕由帛琉驻台大使陶瑞宾担任理事主席的帛琉商“第一联银行”，被控透过在台转投资事业“富斯特斐德投资顾问公司”，在短短三个月内以投资基金可获利之由，涉嫌吸金逾亿元，案经台北地检署侦查终结，将富斯特斐德董事长白嘉辉等七人，依常业诈欺、违反银行法等罪嫌提起公诉。
另六名被告为富斯特斐德投顾董事兼总经理乌凌翔、监察人顾季林、前任董事长梁智翔、总经理特助朱诗恺、以及实际招揽客户的业务员冯德润、郭美亮；其中，白嘉辉因另一起情节类似的吸金案，于八十六年间遭相同罪名起诉，目前尚在一审审理中，检方已将他并案移送台北地院。
本件跨国吸金诈骗案，主要被告之一乌凌翔，具有资深媒体人背景，他历任多家无线电视台新闻记者、学者财经台开台台长、在多家财经频道主持股市分析节目等。
起诉书指出，帛琉商“第一联银行”（简称ＦＦＢＣ )为拓展商务，对外宣称系国际性金融机构，在帛琉及诺鲁共和国均设有总部，九十一年5月间，来台转投资成立富斯特斐德投顾公司，先后在台北、台中、高雄设立连络处，提供财务规划等业务。
检调追查，富斯特斐德公司营业登记，并无收受存款、外汇交易、区间双重利率定存、国际授信等项目，但涉嫌以举办理财讲座机会，指称第一联银行在香港投资设立“第一桂冠信托公司”，正发行、募集“第一桂冠保本收益基金”、“第一桂冠优值信托凭证”，每单位投资额最少美金三万元，基金操作不论盈亏，保证每年发放百分之九以上利息，借此向不特定大众吸金。
检察官指出，乌凌翔等人为取信投资人，还指称相关投资款，均以台湾第一商银帛琉分行担任保管银行，借此说服投资人将钱汇入白嘉辉在帛琉开设的账户，介绍人则可从中抽取百分之二至三比率不等的佣金，后因第一商银察觉有异，主动报请检调介入侦办，这起跨国吸金案才曝光。
起诉书指出，富斯特斐德自九十一年6月中至8月底的两个多月期间，吸金总额达三百八十七万美元，合台币逾一亿三千万元。
检调循外交管道追查，发现香港没有帛琉商“第一联银行”及“第一桂冠信托公司”在该地登记注册或成立办事处，投资人汇至帛琉的投资款，也未转汇香港购买任何基金或凭证，故认白嘉辉等人涉及违法吸金及常业诈欺，将七人起诉。
帛琉大使陶瑞宾 未被传讯
〔记者苏恩民╱台北报导〕富斯特斐德跨国吸金诈骗案侦结前，台北地检署曾接获帛琉大使陶瑞宾亲笔声明函，表示富斯特斐德并未从事不法行径，他强调若有必要，愿亲自接受我国司法调查；检察官考量其身份特殊，且具有刑事豁免权，认为全案犯罪事证已足，没有传讯陶瑞宾之必要，故将信函附卷，交由法院作为审判参考。
声明函指出，富斯特斐德投顾是ＦＦＢＣ百分之百持股之转投资公司，负责集团在台的投资相关业务，但仅以总代理身份，要求其他被授权的理财顾问，恪守台湾法令，不得出现超越提供资讯或推介以外的行为。
不过，陶瑞宾在声明中也说，富斯特斐德处理此一事件，过程确曾出现一次瑕疵，因而引发外界质疑，他个人对此深表遗憾。
陶瑞宾说明，本案肇因一名冯姓理财顾问专员，在未经富斯特斐德同意下，擅自制作与事实有出入的文宣，并曾小量散发，造成原与ＦＦＢＣ往来良好的台湾第一商银，出现误会与困扰，ＦＦＢＣ事后已向一银解释，澄清冯某并非富斯特斐德公司员工，此事也与ＦＦＢＣ完全无关。
声明并指出，ＦＦＢＣ虽是一家规模不大的机构，但提供的理财工具，本质上无异于欧美私人银行的金融商品，依国际惯例，私人银行业务向来不公开招募客户，相关金融商品，也不可向不特定大众公开募集，集团成员均深知此理，募集所得资金运用也有十分严谨的程序，绝不可能由任一个人擅自挪用或提领。
但检察官指出，富斯特斐德所有董事及监察人，均为ＦＦＢＣ的法人代表，而陶瑞宾身为ＦＦＢＣ理事主席，与白嘉辉等被告关系密切，加上检调追查相关投资款资金流向，发现这些钱并未汇往香港，购买基金或凭证，多数反而回流台湾，故检方已指示调查局循线扩大侦办。 (http://www.dajiyuan.com)
