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無法解釋來源 英國華人婦女八萬鎊被沒收

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【大紀元2020年11月12日訊】(大紀元英國記者站報導)近日,一名在英國的華人婦女因為無法解釋她手中2.5萬鎊現金的來歷而被懷疑洗錢,警方沒收了她的銀行帳戶上八萬鎊存款。

據國家打擊犯罪局(National Crime Agency)的網站披露,家住Bournemouth的36歲華女婦女張玉婷(Yuting Zhang,音譯)想要把一筆2.5萬鎊的存款存入銀行。結果銀行的工作人員發現,那筆錢全部都是50鎊的舊版鈔票。

英國人很少使用50鎊的鈔票,更不用說有這麼多了,而且又是舊版的,這引起了銀行職員的懷疑。張玉婷表示,這些錢是藏在她在中國的奶奶家床下的。

打擊犯罪局的調查人員發現,2018年她的銀行帳戶跟一些涉嫌欺詐的行為有關,然後通過帳戶凍結法令凍結了她在這兩個帳戶裡的八萬多鎊存款。

調查人員發現,其中一個帳戶經常有現金存入,但是存款的來源無法查出,也無法追蹤,而且存款的地址也跟張玉婷本人居住的地點不符合。

其中一筆存款是在一個自助存款機上存入的,而這筆錢跟一個被指控洗錢的人有關。

張玉婷對警方表示,一些存款是她在大陸的家人和朋友給她的,因為這些人想要來英國旅行,需要她幫助計劃旅行線路,並且購買一些東西。但是,她拿不出證明這些錢的來歷的證據。

打擊犯罪局在法庭上表示,張玉婷的帳戶上的存款的性質和存款的方式都很像是犯罪收入。一些錢來自中國大陸,由於中共的外匯管制,是不允許這麼多錢出境的。

經過兩天的審理後,倫敦威斯敏斯特地方法庭裁定,打擊犯罪局獲勝,並且對張玉婷的兩個帳戶發出了沒收通知。

這兩個帳戶一個有存款約7.8萬鎊,另一個有存款不到2,000鎊。◇

責任編輯:陳彬

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