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无法解释来源 英国华人妇女八万镑被没收

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【大纪元2020年11月12日讯】(大纪元英国记者站报导)近日,一名在英国的华人妇女因为无法解释她手中2.5万镑现金的来历而被怀疑洗钱,警方没收了她的银行账户上八万镑存款。

据国家打击犯罪局(National Crime Agency)的网站披露,家住Bournemouth的36岁华女妇女张玉婷(Yuting Zhang,音译)想要把一笔2.5万镑的存款存入银行。结果银行的工作人员发现,那笔钱全部都是50镑的旧版钞票。

英国人很少使用50镑的钞票,更不用说有这么多了,而且又是旧版的,这引起了银行职员的怀疑。张玉婷表示,这些钱是藏在她在中国的奶奶家床下的。

打击犯罪局的调查人员发现,2018年她的银行账户跟一些涉嫌欺诈的行为有关,然后通过账户冻结法令冻结了她在这两个账户里的八万多镑存款。

调查人员发现,其中一个账户经常有现金存入,但是存款的来源无法查出,也无法追踪,而且存款的地址也跟张玉婷本人居住的地点不符合。

其中一笔存款是在一个自助存款机上存入的,而这笔钱跟一个被指控洗钱的人有关。

张玉婷对警方表示,一些存款是她在大陆的家人和朋友给她的,因为这些人想要来英国旅行,需要她帮助计划旅行线路,并且购买一些东西。但是,她拿不出证明这些钱的来历的证据。

打击犯罪局在法庭上表示,张玉婷的账户上的存款的性质和存款的方式都很像是犯罪收入。一些钱来自中国大陆,由于中共的外汇管制,是不允许这么多钱出境的。

经过两天的审理后,伦敦威斯敏斯特地方法庭裁定,打击犯罪局获胜,并且对张玉婷的两个账户发出了没收通知。

这两个账户一个有存款约7.8万镑,另一个有存款不到2,000镑。◇

责任编辑:陈彬

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