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每年900億鎊黑錢流入 倫敦成全球洗錢之都

Easton Square有多達86套房產都是在空殻公司名下,許多房子的真正主人是俄羅斯人,這裡被稱為「紅場」。(TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images)

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【大紀元2018年09月20日訊】(大紀元英國記者站報導)倫敦號稱「全球洗錢之都」。倫敦市中心的許多豪宅可能都是通過一層套一層的空殻公司利用來路不明的錢購買的。就連英國的私立學校也成為洗錢的一種渠道。

成為全球洗錢之都需要具備兩個條件:一是要有大量的金融交易,這樣洗錢的交易會被淹沒在其中,不易尋找;二是開公司和銀行帳戶非常容易。倫敦無疑滿足這兩個條件。

《衛報》去年3月的報導披露,拉脫維亞和摩爾多瓦政府歷時三年進行的調查發現,2010—2014年英國註冊的公司和英國的銀行幫助俄羅斯的犯罪團夥洗錢至少200億美元。

英國國家打擊犯罪調查局(National Crime Agency)估計,每年有大約900億鎊的犯罪贓款通過英國洗淨。

購買豪宅洗錢

最常見的洗錢方式就是購買昂貴的房產。英國議會下議院今年對俄羅斯人通過英國房產洗錢的活動進行了調查。據估計,英國有價值44億鎊的房產是使用可疑財產購買的,而其中約8.8億鎊來自俄羅斯。

倫敦市中心Belgravia的Eaton Square是倫敦房價最貴的地點之一,這個廣場上的房子平均房價是1,700萬鎊。這裡的房子許多都被俄羅斯人買走了,甚至被當地人稱為「紅場」。

但是《每日郵報》的調查發現,這個廣場上有多達86套房子都是在空殻公司名下,沒有人知道它們真正的主人是誰。比如一個價值1,300萬鎊的公寓屬於一家名為Cane Garden Services Ltd的公司,註冊地點在英屬維珍群島,而它在英國的註冊地址是在倫敦北部的一家彩票投注站。外人很難想像,這個地址竟然跟這樣的豪宅有關。

調查發現,廣場上有30套房子的公司註冊地點在英屬維珍群島,16套在澤西,13套在格恩西,其餘的包括巴拿馬、列支敦士登、曼恩島、開曼島等避稅地點。

英國在去年年底實行了新的反洗錢策略,創立了打擊金融犯罪中心。此後,俄羅斯人在英國購買房產的活動降溫了。

利用私立學校洗錢

英國眾多的私立學校也成為洗錢的一種手段。腐敗官員利用來路不明的錢將子女送進收費昂貴的私校。

英國國家打擊犯罪調查局近日向私立學校發出通知,希望他們在懷疑外國學生利用贓錢支付學費的時候,能夠向他們舉報。

調查局負責打擊經濟犯罪的負責人圖恩(Donald Toon)對《金融時報》表示,英國私立學校很少舉報可疑的洗錢行為,學校對於學費來源合法性的檢查不夠,而私立學校經常被用作洗白非法收入的場所。

圖恩說:「收錢的任何人都有責任,如果他們在受到政府管理的部門工作,比如學校,就應該對顧客進行適當的檢查。他們有這個責任,如果他們發現可疑行為,就應該上交可疑行為報告(SARs)。」

英國私立學校的平均學費是一年17,232鎊,如果是寄宿學校,加上住宿費,一年的費用可能超過4萬鎊。一所私立學校的財務官員曾經舉報,有一名俄羅斯學生的家長打算用現金支付學費和住宿費。

近年來,由於英國加大力度打擊來自俄羅斯的黑錢,英國私立學校裡的俄羅斯學生數量有所減少。代表私立學校的機構Independent Schools Council提供的統計數字顯示,今年1月,在英國私校學習的俄羅斯學生有2,806人,比一年前減少了228人,比兩年前減少了超過400人。

名聲也洗白

呼籲打擊洗錢的團體Transparency International UK的行政主管巴林頓(Robert Barrington)表示:「中小學和大學學費很長時間以來就是英國打擊洗錢系統的一個明顯的漏洞,學費可能高達幾十萬鎊,幾乎沒有任何檢查,越來越多的學生來自高風險國家。」

他還表示,這些學生和他們的家長在用黑錢從英國獲得良好教育的同時,也把家族的名聲洗白了,因為這些學生從英國的名校畢業後,很容易步入全球精英行列。

非洲國家尼日利亞盛產石油的Delta州前任貪腐州長James Ibori的三個女兒都畢業於英國多塞特郡的Port Regis學校,這所學校的學費一年超過2萬鎊。此外,他還用現金在倫敦購買了一棟價值220萬鎊的別墅。

私立學校表示,他們會根據公眾信息檢查學生的背景,如果有可疑情況,他們也會向警方彙報,但是「我們不是警察或者銀行,我們能做的很有限,如果不是有人提著一箱子現金出現,很難知道哪些是可疑的」。

英國考慮沒收來源不明財產

英國政府近來加大了打擊洗錢行為的力度,特別是今年3月前俄羅斯特工斯克里帕爾遭到神經毒劑毒殺未遂之後。英國政府承諾打擊來自俄羅斯的黑錢,為打擊洗錢增加了政治色彩。

圖恩披露,調查局正在考慮是否使用一個新的名為來源不明財富法令(Unexplained Wealth Orders)沒收來源不明的財產。

他還表示,雖然俄羅斯是目前的重點,但是調查局也在檢查來自其它地方的資產,比如前蘇聯的共和國、亞洲和非洲。

外國人在英國洗錢,離不開英國本地律師和會計師的協助。圖恩警告這些專業人士,他們 「跟顧客更接近」,「處於更有利的位置」,更應該進行客戶盡職調查。

神祕的Harley Street 29號

哈雷街(Harley Street)位於倫敦市中心的Marylebone,是倫敦著名的私立醫院一條街。這條街道的29號看似與附近其它房子沒有太大區別,但是《每日郵報》的調查發現,2016年4月的時候,有多達2,159家空殻公司使用這個地址進行註冊。

空殻公司,也叫皮包公司,是一種有名字、但是沒有經營業務的公司。許多有錢人或者貪官、獨裁者利用一環套一環的空殻公司來掩蓋財富的去向。

空殻公司是避稅、洗錢網絡裡面一個必不可缺的環節。比如在哈雷街29號註冊的一家名為Blythe(Europe)的公司,它的母公司是地址在列支敦士登註冊的P&A Corporate Services Trust。Blythe名下有一家奧地利公司,這家子公司在烏克蘭擁有一家名為Tantalit的公司。

而這家名不見經傳的Tantalit公司卻在烏克蘭首都基輔郊外擁有一座豪華莊園,莊園裡面住的是烏克蘭前總統亞努科維奇。2014年,烏克蘭革命期間,反對派將亞努科維奇推翻,進入莊園,裡面的情景讓人震驚。這裡有一個私人動物園、高爾夫球場、一座廟宇、一個獵場以及一棟五層高的豪華別墅。

一家公司造出1,000萬個公司

《每日郵報》的報導披露,2001年以來在哈雷街29號常駐的是一家名為Formation House的公司,而這家公司的主要任務就是創造新的公司。

而根據Formation House網站的資料,在過去16年裡,這家公司締造出了超過1,000萬家公司,都是使用這個地址。新造出來的公司只需每月交一筆費用,就可以使用這個地址。而Formation House聘請了專人接電話,無論誰聯繫這些公司,都有人接電話、轉發郵件,從而給人留下良好的印象。◇#

責任編輯:文婧

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