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卑诗成黑帮天堂 谁会担责

图:6月27日,卑诗司法厅长尹大卫(右)与皇家骑警前总警长Peter German,公布German关于卑诗省洗钱的独立调查报告。(加通社)

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【大纪元2018年06月30日讯】(记者李梅温哥华综合编译)6月27日,省府公布了皇家骑警前副总警长Peter German对卑诗赌场洗钱活动的独立调查报告,长达247页。司法厅长尹大卫表示,卑诗赌场洗钱是犯罪集团所为,与大温毒品危机有关,危及民众的生命安全;与大温房价飙升有关,冲击普通民众的生活。German把卑诗洗钱猖獗归咎于整个系统失败。《环球邮报》和CBC等媒体对报告做了深入探究,大纪元综合编译,助读者及时了解我们身处的社会。

在这份《脏钱(Dirty Money)》报告发表的次日,《环球邮报》专栏作家Gary Manson撰文,开篇就写道:在读到Peter German关于卑诗赌场洗钱活动报告的中间部分时,我清楚自己不是在阅读好莱坞剧本,但里边都是这样的元素:国际犯罪集团、谋杀、绑架、敲诈勒索以及肆无忌惮的犯罪分子在当地赌场的现金窗口清洗成袋“脏钱”的奇观。

这份报告的发表引人注目,同时也令人不安。这些犯罪行为在多大程度了侵袭了卑诗省,而且很容易就侵袭了,这都让人感到不安。事实上,那个时候的卑诗省政府意识到了洗钱正在成为流行病,但却没有采取行动而是听之任之,这应当被大声谴责鞭挞。

报告揭示令人不安的事实

《脏钱》报告中最令人不安的一个内容是:自2000年初以来,在卑诗省赌博行业内就一直警钟长鸣,但当局却无所作为。Gary Manson写道:事实上,人们可能认为,卑诗省前自由党政府解散一个专门监控调查这类犯罪活动的执法机构而助长了洗钱的泛滥猖獗。该执法单位成立于2009年,在该机构被政府关闭的前两个月,政府还收到了一份报告指出有284个赌博事件涉及有组织犯罪,有两宗谋杀案、一个儿童绑架和勒索案与该地区的犯罪活动有关联。

在《脏钱》报告中,German还具体讲述了另一个例子。赌博执法单位的负责人在一份报告中强调了正在发生的洗钱活动及其程度。随后不到一年,在彩票公司抱怨难以跟他打交道之后,他就被政府开除了。

报告还说,脏钱主要来自中国大陆,这些脏钱也与卑诗省的致命滥药危机和温哥华都会区房地产价格上涨紧密相连。卑诗省作为黑帮的天堂已经广为人知,如今,我们知道原因是为什么了。即便是那些怀疑有人持有不良动机的人,对这些事情也都视而不见。

系统失败与高级官员有关

Gary Manson在文章中说,《脏钱》报告最令人沮丧的是,它的宗旨是发掘事实,而不是找出障碍。随着阅读这份报告,显而易见的是系统失败,与一些高级职位的人有责任做好他们的工作有关。他们中许多人至今仍然在位,但是他们不应在那。

German的报告展示了对日益增长的可疑交易的调查,因国营彩票公司与省府赌博政策和执法单位之间的持续内斗而受阻。与调查相比,更多的是指责和争斗。在涉及监管赌场业务的许多机构之间,相互不信任的现象普遍存在。

German还挖掘出了2012年来自一名卑诗省执法机构调查员的备忘录,他试图警告彩票公司的人,在他们的眼皮下正在发生着什么事情:“我又提出那个问题并给出答案:‘谁有20万元装在松紧带里的20元钞票,一叠1万元?’”而且,这个人在一个赌场的现金窗口把这些钱换成了筹码。但是,彩票公司的一些人并不认为这是洗钱。他们也不相信这是他们的责任去进行调查。

《脏钱》报告说,确实,多年来,卑诗彩票公司一直专注钱交付的方式,而不是从事情的根上问一个简单的问题:钱是从哪里来的?

“现金滚滚而来”

答案就在那里。

German的报告说,赌博政策和执法单位的执行主任在2013年的一个电子邮件中搞定了这个问题。

“我想可能是这样的:那个赌博的人通过高利贷得到现金。那些放高利贷的人,我相信他们的资金来自犯罪所得。”这名官员写道。

“这个赌博者在赌场打赌,输掉了现金,并最终偿还了他在外国管辖权地区的债务。”

2014年,这名执法单位的执行主任被无理解雇。

此后不久,加拿大广播公司调查出另一个故事,有人带着装满20元和50元钞票的购物袋,去了赌场。

对此,当时的财政厅长也说,调查的决定取决于警方。

German表示,卑诗洗钱的问题在2015年达到顶峰。那一年,皇家骑警告诉卑诗彩票委员会,洗钱调查员已经找到了这个问题的“巨鲸”。温哥华地区的一个赌场在一个月期间接收了1,350万元面值20元的现钞。警方认为这可能犯罪所得。位于列治文的河石赌场(River Rock)是问题的“震中”。

German在报告中说:“在现实中,没有警察去调查或追踪钱从哪儿来。结果现金滚滚而来。”

数十条推荐措施

German表示,幸运的是,他相信洗钱问题会得到解决。在报告中,他提出了48条建议,其中之一是呼吁成立一个联合警方的、新的、独立的监督调查机构。新机构每星期要审查可疑状况,每年至少审查一次客户的资金来源。

其它推荐措施包括:
‧ 明晰卑诗彩票公司角色及监管职责
‧ 规定赌场停止接收来源不确定的资金
‧ 赌场直接向监管机构Fintrac报告
‧ 拒绝允许VIP顾客处理现金或筹码
‧ 制定更严格的存入现金限额
‧ 跟踪赌场筹码去向

许多推荐措施是加拿大金融情报单位金融交易和报告分析中心(Fintrac)长期以来要求实施的。◇

责任编辑:李梅

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