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報告:53億黑錢流入 推高卑詩房價5%

卑詩省最新發表的洗錢報告稱,去年約有53億加元黑錢流入省內房地產業,被洗白的同時將卑詩房價上抬了5%左右。(Shutterstock)

卑詩省最新發表的洗錢報告稱,去年約有53億加元黑錢流入省內房地產業,被洗白的同時將卑詩房價上抬了5%左右。(Shutterstock)

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【大紀元2019年05月10日訊】(大紀元記者余天白編譯報導)週四(5月9日),加拿大卑詩省兩份調查房地產洗錢現象的重量級報告同時出爐,披露去年約有53億加元黑錢流入省內房地產業,被洗白的同時將卑詩房價上抬了5%左右。

卑詩省府反洗錢特別小組在其報告中「謹慎估計」,2018年省內房地產交易總額的5%是用於洗錢用途,使省內房價相應上升了5%左右;其抬升房價的效應在大溫、滑雪勝地惠斯勒(Whistler)等特定地區可能更加明顯。報告還認為,洗錢活動對大溫獨立屋市場的影響很可能大於對公寓市場的影響。

小組主席、前省副檢察長馬勒尼(Maureen Maloney)表示,洗錢活動雖不是卑詩省高房價的唯一肇因,但制止洗錢能夠幫助降低房價。「若能成功減少卑詩省房市的洗錢投資活動,房產可負擔性應會受到不大但可見的影響。」報告寫道。

該報告還估計,2018年的全國洗錢活動規模在470億元左右,其中74億元發生在卑詩省,而以房地產為途徑的洗錢金額佔省內洗錢總額的72%左右。安省和亞省境內的洗錢規模均超過卑詩省。

卑詩省最新發表的洗錢報告稱,去年約有53億加元黑錢流入省內房地產業,被洗白的同時將卑詩房價上抬了5%左右。(Shutterstock)
卑詩省最新發表的洗錢報告稱,去年約有53億加元黑錢流入省內房地產業,被洗白的同時將卑詩房價上抬了5%左右。(Shutterstock)

蛛絲馬跡

卑詩省檢察長尹大衛(David Eby)列舉了洗錢調查中發現的可疑蛛絲馬跡。例如,2001年,一名自稱「學生」的買家在溫哥華一幢公寓大樓內一口氣購下了15套公寓,總價值290萬加元;此批公寓的估價現已上升至1100萬加元。2004-2007年間,一名自稱是「家庭主婦」的買家在溫哥華市中心以410萬加元買下了十多套排屋,現估價已達1500萬元。

在另一個案例中,一名有犯罪記錄的溫哥華豪車轉銷商以三家不同公司的名義購下了三套房屋,總價值達860萬元。另有一幢位於卑詩省海灣群島(Gulf Islands)上、價值350萬元的豪宅涉嫌來自「印度一家銀行9000萬元貸款詐騙案的盜用款」。

漏洞百出

另一份由獨立調查員、前騎警長官傑曼(Peter German)發佈的報告則指出,卑詩省房地產和執法領域有許多漏洞讓洗錢者可鑽。例如,卑詩省的土地所有者數據庫相當欠嚴謹,屋主可以隨意填寫自己的職業,有的屋主填寫自己是「超級爸爸」、「家庭女皇」,甚至有人直接稱自己的職業是「洗錢者」。

傑曼的報告還指出,加拿大反洗錢官方機構Fintrac和卑詩警方並不互通信息;卑詩警方在處理洗錢案件時,往往訴諸民事財產沒收系統,而難以用刑事法律搗毀其背後的犯罪集團。

兩份報告還指出,地產經紀、律師和建商沒有向Fintrac機構彙報可疑交易的義務,也使得房地產領域的黑錢更難被監管機構察覺。

前騎警長官傑曼(Peter German)指出,卑詩省房地產和執法領域有許多漏洞讓洗錢者可鑽。(加通社)
前騎警長官傑曼(Peter German)指出,卑詩省房地產和執法領域有許多漏洞讓洗錢者可鑽。(加通社)

「派對結束了」

反洗錢特別小組在報告中提出了29項建議,包括要求更多的房地產從業人員向Fintrac機構彙報可疑洗錢活動、增進各部門之間的信息共享等。小組還建議卑詩省引入一項力度更強的執法措施:若購房款沒有明顯的合理來源,省府就應有權將房屋沒收,即使官方無法證明購房款是犯罪活動的產物。

卑詩省財政廳廳長詹嘉璐(Carole James)表示,省府正在仔細考慮小組提出的所有建議。她在週四的新聞發佈會上說道:「我們的經濟應該為普通人服務,而不是罪犯。住房是遮風擋雨的場所,而不是犯罪贓款的處理工具。」

尹大衛也表示,省府將快速解決報告中提出的問題:「派對結束了。現在是春天,但對於那些依賴大筆現金做交易的人來說,冬天終於要來了。」

責任編輯:童宇

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