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地下汇兑3年赚7亿 遭台中检调破获

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【大纪元2017年07月31日讯】(大纪元记者陈懿胜台湾台北报导)马来西亚籍男子罗元森发现外劳透过银行将薪资汇回该国,被抽取不少佣金,因此,与台籍段姓女友在新加坡设立BKK,在台湾设立森太公司,连同飞菲公司郑姓负责人从事外劳地下汇兑,3年余汇出约566亿元,不法获利7亿余元,为国内最大外劳地下汇兑中心。检方依违反《银行法》起诉2公司及罗元森、段女、郑女等3人。

起诉书指出,罗元森自2013年起从事外劳地下汇兑,提供比银行更简便的换汇服务,从事新台币与印尼盾、泰铢、披索、美金(越南外劳)之地下汇兑,大赚汇兑手续费,甚至还对于越南外劳以美金计算,并提供专人快递。

台中检调去(2016)年底进行搜索,查出罗男等从2013年3月至2016年12月间,办理汇兑金额达566亿5,962万余元,收取手续费的不法获利达7亿145万余元,但仅查扣500万余元现金。

罗元森从2015年底出境后,至今未再入境。检方依违反《银行法》起诉2公司及罗元森、段女、郑女等3人。◇

责任编辑:陈真

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